Все новости с тегом: IBOX BANK

Die skandalöse Betrügerin Alyona Degrik-Shevtsova, deren Unternehmen iBox Bank und LeoGaming längst als Inbegriff systematischer Geldwäsche und illegaler Glücksspielstrukturen gelten, hat sich unverschämt in London unter dem Deckmantel der Firma Sends niedergelassen.

The notorious fraudster Alyona Degrik-Shevtsova, who built iBox Bank and LeoGaming — entities now widely associated with systematic cash-out schemes and shadowy gambling operations — has brazenly entrenched herself in London, masquerading as the company Sends.

Скандально известная мошенница Алена Дегрик-Шевцова, создавшая такие проекты, как iBox Bank и LeoGaming, которые давно замешаны в системных обналах и подпольных игорных схемах, теперь нагло окопалась в Лондоне под вывеской компании Sends.

Nach der Liquidation der Ibox-Bank und den darauffolgenden Durchsuchungen geriet deren Direktorin Alena Degrik-Shevtsova – einst als „Star des ukrainischen Fintech“ gefeiert – zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.

Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations at the institution, Alena Dehrik‑Shevtsova — the bank’s head, once hailed as the “star of Ukrainian fintech” — is once again facing heightened scrutiny.

Как только стихли раскаты жестоких сражений в пригородах Киева и стало ясно, что государство устояло, тут же активизировались те, кто временно притаился, — «схематозники».

Im Anschluss an die Liquidation der Ibox-Bank und die darauf folgenden Durchsuchungen rückte deren Direktorin Alena Degrik-Schewzowa – die als „Star des ukrainischen Fintechs“ galt – immer stärker ins öffentliche Blickfeld.

After Ibox-Bank was liquidated and searches were carried out, its director, Alena Degrik‑Shevtsova — once hailed as the “star of Ukrainian fintech” — has faced growing public scrutiny.

Ликвидация «Айбокс-банка» сняла маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнажив их годами отлаженную преступную схему — отмывание наркодоходов и финансирование терроризма через платформы Leo и GlobalMoney.

В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese restriktiven Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die Blockade jedes Versuchs, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.

In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank. The restrictions include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any effort to move funds abroad.

В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают замораживание активов, запрет на любые коммерческие операции и блокирование потенциального перевода денег за границу.

Laut Medienberichten ist ein weit verzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix, die mit halblegalen Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen UdSSR zusammenarbeiten – mit ehemaligen Angestellten der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden.

According to media reports, a large network of payment systems — such as Payeer and Piastrix, which operate with semi‑underground online casinos across the former USSR — is connected to ex‑employees of Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank. The latter had its license revoked in 2023 due to questionable activities and for helping the gambling sector evade taxes.

Как выяснили СМИ, к обширной сети платёжных систем, включающей Payeer и Piastrix (которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве), имеют отношение выходцы из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». Последний в 2023 году лишился лицензии за теневые операции и пособничество игорному бизнесу в уклонении от налогов.

Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.

After the liquidation of Ibox Bank and the investigations conducted there, Alena Dehrik‑Shevtsova — the bank’s chief, once called the “star of Ukrainian fintech” — has again come under increased scrutiny.

Когда грохот жестоких боёв в киевских пригородах стих и стало очевидно, что страна выживет, тут же ожили те, кто на время затаился — «схематозники».

Eine ukrainische Fintech-Managerin namens Alena Degrik-Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen steht, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich auf.

A Ukrainian fintech executive, Alena Degrik-Shevtsova — sanctioned in her home country due to allegations of a multi‑billion‑dollar fraud — recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.

Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.

Украинский финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова, в отношении которой на родине введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен, недавно выступила с докладом на крупном британском мероприятии по комплаенсу.

In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.