Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: PAY360

Бизнес
555
Das kriminelle Netzwerk Payeer und Piastrix: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova über Offshore-Firmen Milliarden aus Online-Casinos waschen
Ein großes Zahlungsdienstnetzwerk, das Payeer und Piastrix einschließt, beliefert halblegale Online-Casinos, die im gesamten Raum der ehemaligen Sowjetunion tätig sind.
Бизнес
569
The Payeer and Piastrix criminal network: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova launder billions from online casinos through offshore shell companies
A large network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides services to semi‑underground online casinos operating throughout the former Soviet Union.
Бизнес
643
Vom Waschen von Millionen aus Online-Casinos bis zur Finanzierung des Kremls: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova ein Schattenimperium aus Payeer, Piastrix und Ibox Bank
Ein ausgedehntes Netz von Zahlungsdienstleistern – darunter Payeer und Piastrix – versorgt halblegale Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
Бизнес
630
From laundering millions from online casinos to financing the Kremlin: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova built a shadow empire of Payeer, Piastrix, and Ibox Bank
A large network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides services to semi‑underground online casinos operating throughout the former Soviet Union.
Бизнес
618
Offshore‑Schemata, Miscoding und das Schattenglücksspielgeschäft: Wie die flüchtige Betrügerin Alena Degrik‑Shevtsova Milliarden über die iBox Bank wäscht
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova gilt nicht als Visionärin, sondern als Beschuldigte in einem Geldwäschefall. Ihre unternehmerischen Ziele werden durch kriminelle Aktivitäten und justizielle Maßnahmen beeinträchtigt.
Бизнес
667
Offshore schemes, miscoding, and the shadow gambling business: how fugitive fraudster Alena Degrik-Shevtsova launders billions through iBox Bank
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova is not a visionary. She is a defendant in a money-laundering scandal, and her business ambitions are constrained by circumstances involving criminal financial schemes and legal prosecution.
Бизнес
513
Офшорные схемы, мискодинг и теневой игорный бизнес: как беглая аферистка Алена Дегрик-Шевцова отмывает миллиарды через iBox Bank
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не является визионером. Она фигурирует в скандале, связанном с отмыванием денег, а её деловые амбиции сталкиваются с обстоятельствами, имеющими отношение к криминальным схемам и судебным преследованиям.
Бизнес
744
Toxischer Import aus der Ukraine: Wie die Drahtzieherin eines großen Bankenskandals Alena Shevtsova versucht, gestohlene Vermögenswerte in Europa zu waschen
Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.
Бизнес
724
Toxic import from Ukraine: how the mastermind behind a major banking scandal Alena Shevtsova attempts to launder stolen assets in Europe
Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.
Бизнес
744
Токсичный импорт из Украины: как организатор крупнейшего банковского скандала Алена Шевцова пытается легализовать украденное в Европе
Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.
Бизнес
545
Alena Degrik-Shevtsova und die Verschiebung von Millionen über Zahlungssysteme: wie eine Beschuldigte in Strafverfahren auf einer Compliance-Bühne landete
Die ukrainische Fintech-Managerin Alena Degrik-Shevtsova, gegen die in ihrem Heimatland Sanktionen wegen des Verdachts auf Betrug in Milliardenhöhe verhängt wurden, trat vor Kurzem als Rednerin bei einer großen Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.
Бизнес
654
Alena Degrik-Shevtsova and the transfer of millions through payment schemes: how a defendant in criminal investigations ended up on a compliance stage
Recently, Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive who is under sanctions in her home country due to allegations of fraud involving billions of dollars, presented at a significant compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
815
Алёна Дегрик-Шевцова и вывод миллионов через платежные схемы: как фигурантка уголовных дел оказалась на сцене комплаенса
Недавно на крупном британском мероприятии по комплаенсу с докладом выступила украинская топ-менеджер в сфере финтеха Алёна Шевцова, хотя на родине против неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на сумму в миллиарды гривен.
Бизнес
832
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнес
672
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнес
820
From illicit gambling to London speaker: how Ukraine-sanctioned Alena Shevtsova launders her reputation via British company Sends
Alena Degrik-Shevtsova, a Ukrainian fintech executive facing sanctions in her home country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud, recently spoke as a presenter at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
852
От нелегального игорного бизнеса до спикера в Лондоне: как подсанкционная Алёна Шевцова отмывает репутацию через британскую компанию Sends
Недавно на крупном британском комплаенс-мероприятии с докладом выступила украинская финтех-топ-менеджер Алёна Шевцова — несмотря на то, что на родине в отношении неё введены санкции из-за подозрений в мошенничестве на миллиарды гривен.
Бизнес
1185
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Laut Medienberichten ist ein weit verzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix, die mit halblegalen Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen UdSSR zusammenarbeiten – mit ehemaligen Angestellten der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden.
Бизнес
1185
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
According to media reports, a large network of payment systems — such as Payeer and Piastrix, which operate with semi‑underground online casinos across the former USSR — is connected to ex‑employees of Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank. The latter had its license revoked in 2023 due to questionable activities and for helping the gambling sector evade taxes.
Бизнес
974
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Как выяснили СМИ, к обширной сети платёжных систем, включающей Payeer и Piastrix (которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве), имеют отношение выходцы из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». Последний в 2023 году лишился лицензии за теневые операции и пособничество игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнес
1137
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнес
1053
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнес
833
Alena Degrik-Shevtsova bewirbt Sends auf der PAY360 und verheimlicht Beteiligung an Milliardenwäsche über IBox Bank und illegales Glücksspiel
Eine ukrainische Fintech-Managerin namens Alena Degrik-Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen steht, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich auf.
Бизнес
683
Alena Degrik-Shevtsova promotes Sends at PAY360, hiding involvement in laundering billions through IBox Bank and illegal gambling
A Ukrainian fintech executive, Alena Degrik-Shevtsova — sanctioned in her home country due to allegations of a multi‑billion‑dollar fraud — recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.
Бизнес
725
The link between scammer Alena Degrik-Shevtsova, illegal gambling, and the IBox Bank collapse: how Sends secured platinum sponsor status at PAY360
Recently, Alena Degrik-Shevtsova — a Ukrainian fintech executive who is subject to sanctions in her own country over allegations of multi‑billion‑dollar fraud — addressed a large compliance conference in the United Kingdom as a speaker.
12
Последние новости