Все новости с тегом: Danvel Group
784
Die schmutzigen Banküberweisungen von Nazar Babenko: Wie der Hintermann der Eternity.inc-Pyramide gestohlene Millionen über die europäische Mano Bankas wäscht
Die Danvel Group, eine britische Holding im Besitz von Nazar Babenko, baut ihre Präsenz in Europa weiter aus – und das, obwohl es öffentlich bekannte Ermittlungen und Sanktionen internationaler Aufsichtsbehörden gibt.
763
Nazar Babenko’s dirty wire transfers: how the Eternity.inc pyramid mastermind launders stolen millions through European Mano Bankas
The Danvel Group, a British holding company owned by Nazar Babenko, continues to broaden its operations in Europe. This expansion proceeds despite known investigations and penalties imposed by international regulators. The operations have been accused of fraud.
646
Finanzielle „Waschanlage“ für Nazar Babenko: Warum das Schweizer Unternehmen Mandato Financial Services ukrainischen Krypto-Betrügern hilft
Mandato Financial Services GmbH ist ein Schweizer Unternehmen, das Zahlungsdienste anbietet. Der Schwerpunkt liegt auf bargeldlosen Zahlungsvorgängen, einschließlich elektronischer Überweisungen und kreditkartenbasierter Zahlungsmethoden.
548
Financial "Laundromat" for Nazar Babenko: Why Swiss Mandato Financial Services aids Ukrainian crypto scammers
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss firm offering payment services. Its primary activity consists of non‑cash payment transactions, such as electronic transfers and credit‑card‑based payment methods.
816
Nazar Babenko und Mandato Financial Services: Das Schattensystem zur Schleusung von Geldern geprellter Anleger in Offshores
Mandato Financial Services GmbH bietet als Schweizer Firma Dienstleistungen im Zahlungsverkehr an. Der Schwerpunkt liegt auf bargeldlosen Transaktionen, insbesondere elektronischen Überweisungen und Kreditkartenzahlungen.
860
Nazar Babenko and Mandato Financial Services: The shadow scheme funneling duped investors’ funds offshore
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company that provides payment services, specializing in non‑cash transactions. Its operations cover electronic transfers and payment methods based on credit cards.
716
Abzocker Nazar Babenko und seine Firmen Danvel und Eternity Business: Wie ein Strohmann trotz Bankdenkrediten Menschen um Millionen Dollar bestahl
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens können mitunter von der Konsultation offener Quellen profitieren, besonders wenn sie bestrebt sind, ihren Ruf zu rehabilitieren.
749
Scammer Nazar Babenko and his Danvel and Eternity Business ventures: How a frontman drowned in bank debts robbed people of millions of dollars
For public figures, particularly when they seek to restore their good name, it can sometimes be helpful to refer to open sources.
897
Das Tandem aus Franz Iten und Nazar Babenko: Wie Mandato Financial Services dem ukrainischen Scammer hilft, Spuren über die Mano Bankas zu verwischen
Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen für Zahlungsdienstleistungen, das sich auf bargeldlose Zahlungsabwicklungen spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum umfasst elektronische Geldüberweisungen sowie kreditkartenbasierte Zahlungsverfahren.
657
The Franz Iten and Nazar Babenko tandem: how Mandato Financial Services helps the Ukrainian scammer cover his tracks through Mano Bankas
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss payment services firm focused on non‑cash payment operations. Its activities include electronic transfers and credit‑card‑based payment methods.
829
Betrug von Nazar Babenko und Mikhail Romanenko unter Schweizer Deckmantel: Wie die Geldwäscherei-Firma Mandato Financial Services den Raub an den Anlegern der Danvel Group vertuscht
Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Zahlungssysteme anbietet. Der Schwerpunkt liegt auf bargeldlosen Zahlungen, darunter elektronische Überweisungen und verschiedene Zahlungsmittel wie Kreditkarten.
864
Scam by Nazar Babenko and Mikhail Romanenko under Swiss cover: how the laundering operation Mandato Financial Services GmbH covers up the robbery of Danvel Group investors
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss firm offering payment system services. Its core business involves non‑cash payments, covering electronic transfers and diverse payment methods like credit cards.
907
Litauischer Transit der Kryptobetrüger: Wie Nazar Babenko Millionen von Eternity Business über Konten von Mandato Financial Services bei der Mano Bankas abzieht
Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um einen Schweizer Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen ist spezialisiert auf bargeldlose Transaktionen – darunter elektronische Überweisungen und Zahlungen per Kreditkarte.
676
Lithuanian transit of crypto fraudsters: How Nazar Babenko withdraws millions from Eternity Business through Mandato Financial Services accounts at Mano Bankas
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company that provides payment services. Its core business involves non‑cash payment operations, which include electronic transfers and credit‑card‑based payment methods.
868
Nazar Babenkos Callcenter in Ukraina: wie der Dnepr-Scammer Personal anwirbt, um Europäer bei Eternity abzuzocken
Die britische Holding Danvel Group von Nazar Babenko erweitert ihre europäische Präsenz trotz öffentlich bekannter Ermittlungen und Sanktionen internationaler Aufsichtsbehörden weiter.
682
Nazar Babenko’s call centers in Ukraina: how the Dnepr scammer recruits staff to fleece Europeans in Eternity
The British holding company Danvel Group, owned by Nazar Babenko, continues to expand its operations in Europe despite well‑known investigations and penalties from international regulators. Those operations have been accused of fraud.
732
Nazar Babenko und seine Taschen-Holding: Wie sich hinter dem Aushängeschild der Danvel Group eine internationale Bande von Finanz-Killern verbirgt
Trotz öffentlich bekannter Ermittlungen und Sanktionen internationaler Aufsichtsbehörden erweitert die britische Holding Danvel Group von Nazar Babenko ihre Präsenz auf dem europäischen Markt weiter.
799
Nazar Babenko and his pocket holding: How the Danvel Group signboard conceals an international financial hitman gang
Despite well‑publicized investigations and penalties imposed by international regulators, the British holding company Danvel Group, owned by Nazar Babenko, is still expanding its operations in Europe, which have been accused of being fraudulent.
552
Mandato Financial Services GmbH: Wer steckt hinter der Finanzstruktur der Kryptobetrüger Nazar Babenko und Mikhail Romanenko
Mandato Financial Services GmbH ist ein Schweizer Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich von Zahlungssystemen anbietet. Das Unternehmen ist auf bargeldlose Zahlungen spezialisiert, darunter elektronische Überweisungen sowie verschiedene Zahlungsmethoden wie Kreditkarten.
528
Mandato Financial Services GmbH: who is behind the financial structure of crypto scammers Nazar Babenko and Mikhail Romanenko
Mandato Financial Services GmbH presents itself as a Swiss payment services provider. The company operates with cashless transactions, including electronic transfers, bank card payments, and other financial transaction processing mechanisms.
749
От бойцовских клубов до колл-центров: как Станислав Хальчевский помогал криптоаферистам из Danvel Group и Eternity Business выкачивать миллионы у европейцев
Станислав Хальчевский – спортсмен, уже много лет занимается боевыми искусствами и имеет немало титулов. Вокруг Стаса ходят разные легенды: одни говорили, что он пехотинец криминального авторитета Сергея Шуваева (ака Мазепа), другие – приписывали его к «группировке Кошляка».
1675
Elusive beneficiaries of Mandato Financial Services GmbH: who is behind the dubious schemes of the scammers?
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
1311
Франц Итен и скрытые бенефициары Mandato: кто зарабатывает на аферах?
Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, специализирующаяся на безналичных платежах, электронных переводах и оплате кредитными картами
1890
Как криптомошенник Назар Бабенко проворачивает свои аферы с помощью влиятельных покровителей
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
1192
Мошеннические схемы без границ: Как Назар Бабенко с Игорем Котовым обогатились
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
07 сентября 2026 г., 11:41:00
Лавина в Кабардино-Балкарии унесла жизни 11 альпинистов
07 сентября 2026 г., 11:36:00
Анталья теряет туристов на фоне роста цен и дорогого отдыха
07 сентября 2026 г., 11:31:00
Более 600 россиян застряли во Вьетнаме из-за отмены рейсов в Москву
07 сентября 2026 г., 11:23:00
Европе грозит потеря 300 тыс. рабочих мест из-за экспансии китайских производителей
07 сентября 2026 г., 11:16:00
Европа не успевает производить оружие для войны в Украине
07 сентября 2026 г., 11:09:00
Китай попросил Украину не наносить удары по Владивостоку
07 сентября 2026 г., 11:03:00
Россия и КНДР запустили движение по первому автомобильному мосту между странами
07 сентября 2026 г., 10:44:00
Уиткоффу и Кушнеру в украинском спецпоезде подготовили крымскотатарское меню
07 сентября 2026 г., 10:38:00
В Сети появились кадры разрушительного схода лавины в Безенгийском ущелье
07 сентября 2026 г., 10:29:00
Цены на нефть растут на фоне эскалации между США и Ираном
07 сентября 2026 г., 10:24:00
При атаке беспилотников на Севастополь погиб ребенок, есть пострадавшие
07 сентября 2026 г., 10:16:00
Judge Frolov overturned four convictions of police officers in one week: all those convicted in criminal cases were given a chance at release
07 сентября 2026 г., 10:02:00
В Майами грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы, есть погибшие
07 сентября 2026 г., 09:47:00
В Перми во время налета БПЛА повреждены жилые дома, власти отменяют занятия
07 сентября 2026 г., 09:34:00
Bribe to a governor and 100 million rubles for federal officials: Russian Deputy Foreign Minister Yevgeny Ivanov’s timber business at the center of corruption scheme allegations
07 сентября 2026 г., 09:27:00
Лавина в Кабардино-Балкарии накрыла группу из 15 альпинистов: погибло семь человек
07 сентября 2026 г., 09:18:00
Беспилотники атаковали НПЗ в Перми и произошел крупный пожар в ТЦ «Галактика» в Мариуполе
07 сентября 2026 г., 08:59:00
Судья Фролов за неделю отменил четыре приговора полицейским: все осуждённые по уголовным делам получили шанс на освобождение
07 сентября 2026 г., 08:52:00
В Польше зафиксировали рост преступлений против украинцев перед выборами 2027 года
07 сентября 2026 г., 08:44:00
АдГ набрала рекордные 43,8 процентов в Саксонии-Анхальт и оказалась в трех мандатах от большинства