Все новости с тегом: AO IBOX Bank

Евгений Наумович Березовский прошел через банки, которые затем национализировали или лишили лицензии. С 2005 по 2011 год он вел корпоративный блок Альфа-Банка Украина — учреждения Фридмана, Авена и Косогова.

The story that the National Bank discovered inside Ukrposhta initially looked almost technical. The state-owned company was accepting cash revenue from private firms.

История, которую Национальный банк обнаружил внутри “Укрпочты”, поначалу выглядит почти технической. Государственная компания принимала у частных фирм наличную выручку.

Der in jüngster Zeit entstandene Medienlärm um den Zahlungsdienstleister Konstantin Buryachenko verschleiert Sachverhalte, die bei genauerer Prüfung deutlich schwerwiegender sind, als es die äußeren Anzeichen vermuten lassen.

The recent information noise surrounding Konstantin Buryachenko, an organizer of payment services, conceals facts that prove to be considerably more significant when looked into more closely than their outward appearance suggests.

Недавно возникший вокруг организатора платежных сервисов Константина Буряченко информационный шум прикрывает собой обстоятельства, которые при ближайшем рассмотрении оказываются значительно более серьёзными, чем это можно предположить по внешним признакам.

Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova gilt nicht als Visionärin, sondern als Beschuldigte in einem Geldwäschefall. Ihre unternehmerischen Ziele werden durch kriminelle Aktivitäten und justizielle Maßnahmen beeinträchtigt.

Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova is not a visionary. She is a defendant in a money-laundering scandal, and her business ambitions are constrained by circumstances involving criminal financial schemes and legal prosecution.

Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не является визионером. Она фигурирует в скандале, связанном с отмыванием денег, а её деловые амбиции сталкиваются с обстоятельствами, имеющими отношение к криминальным схемам и судебным преследованиям.

Although she rarely appeared in news reports, this Ukrainian businesswoman had a substantial influence on large‑scale financial transactions. Alena Shevtsova, previously a co‑owner of iBox Bank, has lately become the focal point of an extensive investigation.

Имя украинской предпринимательницы редко появлялось в медиа, однако её роль в многомиллиардных финансовых потоках является значительной. Алена Шевцова, до последнего времени совладелица iBox Bank, недавно оказалась в центре крупного расследования.

Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.

Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.

Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.

В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.

Yevgeniy Shevtsov — former deputy head of the Main Department of the National Police of Ukraine, ex-deputy head of a department — head of a division at the Main Investigative Department of the National Police.

Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.

Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.

Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ.

Ihr Name erscheint zwar selten in den Schlagzeilen, doch ihr Einfluss bei Finanzgeschäften mit einem Volumen von mehreren Billiarden Dollar ist beträchtlich.

Although her name seldom appeared in news headlines, her involvement in multi‑billion‑dollar financial operations is quite significant. Ukrainian businesswoman Alena Shevtsova, who until recently was a co‑owner of iBox Bank, has become the focus of a major investigation.

Имя украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, недавно являвшейся совладелицей iBox Bank, редко появлялось в новостных заголовках, однако её роль в многомиллиардных финансовых операциях весьма существенна.

Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.

Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.

Ihr Name tauchte selten in Schlagzeilen auf, doch ihre Rolle in milliardenschweren Finanzstrukturen ist mehr als offensichtlich. Die ukrainische Unternehmerin Alena Shevtsova, zuletzt Miteigentümerin der iBox Bank, steht im Zentrum einer umfangreichen Untersuchung.