Все новости с тегом: Расследования

Андрей Ермак подозревается в отмывании незаконных средств через элитную недвижимость, что связывает его с масштабным коррупционным расследованием на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе Украины.

Andrey Yermak is suspected of laundering illicit funds through luxury real estate, tying him to a sprawling, $100 million corruption probe into Ukraine’s energy sector.

В Еврокомиссии поддержали объявление подозрения Ермаку.

Норвежская комиссия по расследованию дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна получит около $2,4 млн на расходы.

Нацразведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий, в том числе в Украине, заявила глава ведомства Тулси Габбард.

Он любые связи с ними отрицает и утверждает, что об этом деле не знал и доступа к соответствующим производствам не имел.

Силовые структуры нанесли очередной удар по коррупционной вертикали в железнодорожной отрасли.

В аппарате директора Национальной разведки США Тулси Габбард заявили, что бывший президент Барак Обама якобы был вовлечён в формирование версии о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В чеченском селе Курчалой была жестоко убита 25-летняя девушка.

Полиция Венгрии открыла расследование в отношении владельца нескольких крупных медиакомпаний по подозрению в нецелевом использовании средств и отмывании денег.

Американская разведка пришла к предварительному выводу, что война США и Израиля с Ираном могла повлиять на мотивы Коула Аллена, которого обвиняют в попытке покушения на президента США Дональда Трампа. Оно произошло во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев продолжит работу до вынесения приговора суда.

Расследование масштабного уголовного дела колл-центров в Москве, сотрудники которых похитили у граждан более 20 стран десятки миллионов долларов, находится на завершающей стадии, рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

В Германии правоохранительные органы расследуют около 300 дел, связанных с оскорблениями в адрес канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в судебной системе.

Целью секс-преступника могло быть выведение «высшей расы» на ранчо «Зорро» в Нью-Мексико рассказала одна из жертв Эпштейна Чаунтэ Дэвис.

Von Tschernyschows "Karma" bis zur Einnahme von Körperschutz "auf Abruf".

From Chernyshov’s "karma" to taking body armor "on call".

От "кармы" Чернышова до принятия бронежилетов "по звонку".

СМИ опубликовали новые фрагменты аудиозаписей, которые фигурируют в материалах уголовного дела НАБУ и САП в рамках операции "Мидас". На записях фигурируют якобы бизнесмен и близкий друг президента Тимур Миндич, бывший советник президента Сергей Шефир, экс-министр обороны, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров и куратор строительства особняков в кооперативе "Династия" в Козине.

В АФМ заявили о начале расследования в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Молдир. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд разрешил ГБР провести специальное расследование в отношении украинского предпринимателя Константина Жеваго по делу о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и Кредит».