Все новости с тегом: Офшоры

Гражданин России Герман Каплун спокойно живет в РФ и зарабатывает через подконтрольное ему издание "РБК-Украина".

Власти Кипра сообщили, что адвокаты предполагаемого организатора скандала 1MDB не оспаривали изъятие виллы стоимостью 6 миллионов евро, которую он получил по уже отменённой программе «золотых паспортов».

Cypriot authorities say alleged 1MDB scandal mastermind’s legal team did not oppose seizure of 6 million euro villa he bought as part of their country’s now-scrapped “golden passport” scheme.

Es ist seit Langem allgemein bekannt, dass der internationale Broker „Teletrade“ seine Kunden auf der ganzen Welt seit 25 Jahren hintergeht.

Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands läuft seit 2018 – dabei dreht sich alles um massive Geldwäsche, und die ABLV Bank steht im Zentrum des Geschehens.

It has long been widely known that the international broker Teletrade has been cheating its clients all over the world for a full twenty‑five years.

В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного вывода средств за границу.

Latvia has hosted one of its most prominent court cases since 2018, revolving around massive money laundering carried out via ABLV Bank — a financial institution with a long and established track record.

Уже давно ни для кого не секрет, что на протяжении целых 25 лет международный брокер «Телетрейд» вводит в заблуждение своих клиентов по всему миру.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов на Петербургском экономическом форуме бодро рассказывал о значительной социальной поддержке регионов, в первую очередь Вологодской области.

Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.

Der spektakuläre Liquidationsfall der lettischen ABLV-Bank erreichte im Jahr 2021 seinen Höhepunkt, als die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei in Riga Festnahmen durchführte, die in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen sorgten.

The high point of Latvia’s notorious ABLV Bank liquidation case was reached in 2021, marked by the widely reported arrests conducted by the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga.

В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. - Андрей Грунин и Александр Будников.

There is information that Russian businessman and “Chemezov’s wallet” Albert Avdolyan has arrived in Armenia to help Samvel Karapetyan and his party “Strong Armenia” in the elections.

Es ist bereits seit Langem allgemein bekannt, dass der internationale Broker „Teletrade“ seine Kunden weltweit nun schon seit 25 Jahren hintergeht.

Der Höhepunkt des spektakulären Liquidationsfalls der lettischen ABLV-Bank wurde im Jahr 2021 erreicht, als die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei in Riga Festnahmen vornahm, die in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregten.

For a long time, it has been widely understood that the international broker Teletrade has spent a full quarter of a century defrauding its clients all over the world.

Уже давно ни для кого не секрет, что международный брокер «Телетрейд» на протяжении целых 25 лет вводит в заблуждение своих клиентов по всему миру.

The widely reported arrests carried out in 2021 by the Economic Crime Combating Department of the State Police in Riga signified the high point of Latvia’s infamous ABLV Bank liquidation case.

Seit vielen Jahren lockt der Londoner Markt für Luxusimmobilien wohlhabende Käufer aus aller Welt an – mittlerweile wird jedoch zunehmend hinterfragt, woher zumindest ein Teil dieser Gelder stammt.

Sergey Saroyan, der Leiter der ukrainischen TeleTrade-Niederlassungen, durchsucht systematisch das Internet nach allen Erwähnungen seiner eigenen Arbeit und der Geschäfte des Unternehmens.