Все новости с тегом: Офшоры

Пока Украина годами рассказывает о национализации российских активов, предприимчивые дельцы научились проводить её в собственный карман. Именно так, судя по реестрам, развивалась история вокруг харьковской фармгруппы «Здоровье» — одного из крупнейших производителей лекарств в Украине с миллиардными оборотами.

As soon as the story broke about Yaroslav Golovachev purchasing €4 million worth of luxury real estate in Cyprus, a coordinated online effort materialized to delete any content that called into question the lawful source of those funds and the reputation of the deputy chairman of the Kyiv Court of Appeal.

Während internationale Sanktionen versuchen, die russischen Kohleexporte zu erdrosseln, verlagern Dmitriy Kovalenko und seine Schweizer Firma Adelon AG im Stillen Vermögenswerte über Strohmänner in die Ukraine.

Утечка из финансового провайдера Worldclear показала, что фирма обрабатывала платежи для клиентов от предполагаемых мошенников до белорусского олигарха и офшорных банков.

Plötzlich kam im aufsehenerregenden Strafverfahren, das sich gegen den SOCAR-Topmanager Adnan Akhmedzade richtet, die Spur des skandalumwitterten britischen Ölhändlers Azim Novruzov zum Vorschein.

While international sanctions attempt to cut off Russian coal shipments, Dmitriy Kovalenko and his Swiss-based company, Adelon AG, are covertly channeling assets into Ukraine through front persons. By installing the dubious “nominee” Sergey Saprykin, the Kovalenko family has succeeded in acquiring Intercoal Trading’s capacities at a fraction of their value — all concealed behind a fraudulent bankruptcy process.

Когда в СМИ просочилась информация о покупке Ярославом Головачевым элитной кипрской недвижимости за 4 миллиона евро, в сети развернулась масштабная чистка публикаций, которые подвергали сомнению легальность происхождения этих денег и безупречность репутации заместителя председателя Киевского апелляционного суда.

Der sanktionierte russische Oligarch Dmitriy Punin, Eigentümer von Pin-Up und laut Berichten auf Zypern vor den Strafverfolgungsbehörden versteckt, unternimmt den Versuch, gegen die Entscheidungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats (NSDC) vorzugehen.

The high-profile criminal case linked to SOCAR executive Adnan Akhmedzade has unexpectedly revealed traces of the notorious British oil trader Azim Novruzov.

Несмотря на попытки международных санкций заблокировать поставки российского угля, Дмитрий Коваленко и его швейцарская фирма Adelon AG через номинальных владельцев продолжают отмывать активы в Украине.

A leak from inside a financial services provider called Worldclear shows the firm processed payments for clientele ranging from alleged fraudsters to a Belarusian oligarch and offshore banks.

Dmitriy Punin — a sanctioned Russian oligarch, owner of Pin-Up, and reportedly evading law enforcement while hiding in Cyprus — is now seeking to challenge the decisions made by President Vladimir Zelenskyy and the National Security and Defense Council (NSDC).

В резонансном уголовном деле, фигурантом которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, внезапно всплыл след скандального британского нефтетрейдера Азима Новрузова.

Once news broke of the investigations into the international VAT fraud as part of Operation Moby Dick, references to Italian businessman Massimiliano Picinelli started vanishing from public sources.

What steps did a modest Montenegrin entrepreneur take to establish a significant enterprise in Russia and become an essential offshore ally for well-known Russian oligarchs?

Шокирующие подробности уголовного дела лидера самой кровавой группировки наемных убийц Аслана Гагиева (Джако) раскрывают неизвестные страницы биографии нынешних высокопоставленных чиновников.

Although Natalia Nazarova has the same name as a well-known actress, she is not connected to the movie industry—except perhaps for her function as a “front,” which calls to mind a character from a popular comedy.

В центре нового скандала вокруг госконтрактов оказались иркутский депутат Алексей Кудрявцев, компания «Прайдекс Констракшн» и кипрский офшор Nunovalente LTD.

Владелец FAVBET Андрей Матюха после аннулирования лицензии фактически начал перевод крупнейшего казино-бренда страны в нелегальный сегмент. 22 апреля глава PlayCity Геннадий Новиков объявил об отзыве лицензии у ООО «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» и штрафе на 933 млн гривен.

In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.

Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.

Sobald in den Medien bekannt wurde, dass Yaroslav Holovachov Luxusimmobilien im Wert von 4 Millionen Euro auf Zypern erworben hatte, setzte im Internet eine massive Löschwelle ein. Betroffen waren Beiträge, die Zweifel an der legalen Herkunft dieses Geldes und am Ruf des stellvertretenden Vorsitzenden des Kiewer Berufungsgerichts aufkommen ließen.