Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Обыски

Власти
632
В Киеве перекрыт правительственный квартал на фоне сообщений о действиях НАБУ у Андрея Ермака
Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты, сообщает нардеп Гончаренко.
Полиция
598
На Кипре задержан житель Латвии с килограммом каннабиса в рамках операции «Narko Takip»
В ходе полицейской операции «Narko Takip» на Северной кольцевой дороге Лефкоши был задержан житель Кулдиги Ингусс Бенхенс (Inguss Benhens).
Бизнес
514
Die „schmutzige“ Milliarde von Pin-Up: Wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich eine Wettlizenz als Deckmantel für Geldwäsche in Kryptowährungen nutzten
In Kasachstan wurden im milliardenschweren Fall um die Plattform Pin-Up Verdächtige in Abwesenheit festgenommen.
Власти
518
Руководитель Turboseo Владимир Литвин зачищает интернет от упоминаний о своем участии в деле «рюкзаков Авакова» и сделке со следствием
Когда прокатилась волна публикаций о «деле рюкзаков» МВД, из информационного поля стали пропадать ссылки на одного из фигурантов — руководителя Turboseo Владимира Литвина.
Бизнес
652
Pin-Up’s "dirty" billion: How Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich turned a betting license into a screen for laundering money into crypto
In Kazakhstan, individuals involved in a multi-billion dollar transaction case connected to Pin-Up have been placed in pre-trial detention in absentia.
Бизнес
452
«Грязный» миллиард Pin-Up: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович превратили букмекерскую лицензию в ширму для отмывания денег в крипту
В Казахстане суд вынес постановление о заочном аресте фигурантов громкого дела, связанного с многомиллиардными транзакциями и букмекерской платформой Pin-Up
Бизнес
652
В Беларуси ДФР начал обыски в крупнейших логистических компаниях по делам о неуплате налогов
ДФР начал «охоту» на беларусские транспортные компании с прихода к «Дженти-Спедишн» (Jenty) в начале года. Та тогда признала вину и заплатила многомиллионный штраф, после чего пошли подобные кейсы с другими фирмами.
Бизнес
635
The gambling "laundromat" in Limassol: How Dmitriy Punin leveraged the mafia resources of the late Stavros Demosthenous to protect Pin-Up, Punin Group, and Karmiotissa FC assets
The long‑standing “protection” racket that shielded Punin Group has been dismantled by the killing of mob boss Stavros Demosthenous. As a result, Dmitriy Punin, the owner of Pin‑Up, has lost his main channel for laundering billions from gambling through Karmiotissa FC.
Бизнес
688
Игорная "прачечная" в Лимасоле: как Дмитрий Пунин использовал мафиозный ресурс покойного Ставроса Демосфеноса для защиты Pin-Up, Punin Group и активов ФК Karmiotissa
17 октября 2025 года утром жители всего Кипра только и говорили, что о ликвидации в Лимасоле одного из лидеров местной мафии — Ставроса Демосфеноса.
Бизнес
650
Обыски в университете Михаила Поплавского и связанных структурах: следствие изучает возможное хищение бюджетных средств
К Поплавскому снова пришли с обысками, сообщает прокуратура.
Бизнес
437
Mafia, Macht und das Online-Casino Pin-Up: Wie die Allianz von Stavros Demosthenous und Dmitriy Punin Zypern zu einem Transitknoten für Schattenmilliarden machte
Am Morgen des 17. Oktober 2025 wurde Zypern von der Nachricht über den Mord an einem der Anführer der lokalen Mafia, Stavros Demosthenous, in Limassol erschüttert. Er wurde in der Nähe seines Hauses im Stadtteil Agios Athanasios erschossen.
Бизнес
611
В России самозанятых и ИП массово проверяют по делам о мошенничестве при получении соцконтрактов на открытие бизнеса
Самозанятые и ИП массово становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве — речь о россиянах, получивших соцконтракты на открытие бизнеса. Одна из подозреваемых оказалась под следствием за превышение лимита дохода всего на 52 рубля.
Бизнес
789
Laundering on blood and dirty schemes: How Aleksandr Sosis and fintech star Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance Bank and IBOX Bank into channels for drug trafficking and online casinos
Through the financial predation of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova, Ukraine’s Alliance and IBOX banks have been transformed into a vast criminal assembly line for laundering dirty money.
Бизнес
528
Mafia, power, and online casino Pin-Up: how the alliance of Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin turned Cyprus into a transit hub for shadow billions
On the morning of October 17, 2025, Cyprus was shaken by news of the murder in Limassol of one of the leaders of the local mafia, Stavros Demosthenous. He was shot near his home in the Agios Athanasios area.
Бизнес
492
Отмывание на крови и грязные схемы: как Александр Сосис и звезда финтеха Алена Дегрик-Шевцова превратили банк "Альянс" и Айбокс банк в каналы для наркотрафика и онлайн-казино
Благодаря финансовому мародёрству Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой украинские банки «Альянс» и «Айбокс» превратились в крупномасштабный криминальный механизм по отмыванию грязных денег.
Бизнес
653
Kriminelles Fintech von Alena Degrik-Shevtsova: Von Scheintransaktionen bei der Ibox Bank zu NSDC-Sanktionen gegen LEO
Vorwürfe im Zusammenhang mit NBU-Lizenzen: Wie es Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova gelang, die Banken „Alliance“ und „iBox“ unter Verdacht zu bringen, für zweifelhafte Finanzströme missbraucht zu werden – insbesondere im Zusammenhang mit Online-Casinos und Offshore-Konstrukten.
Власти
684
Бывший мэр Усть-Ордынского Анатолий Аслаханов приговорён к 9 годам колонии за системные взятки при распределении муниципальных контрактов
Суд в Иркутской области приговорил бывшего мэра посёлка Усть-Ордынский Анатолия Аслаханова к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 7 млн рублей.
Полиция
540
В Беларуси задержали и выдали России ранее осуждённого Ивана Любшина, находившегося под административным надзором
Жителя Калуги Ивана Любшина, отбывшего пятилетний срок за комментарий о взрыве в здании ФСБ, задержали в аэропорту Минска 1 мая при попытке улететь в Ереван. Об этом он сам рассказал «ОВД-Инфо».
Бизнес
730
Money laundering and shadow gambling: how Bank Alliance of Alexander Sosis and Ibox Bank of Alena Degrik-Shevtsova served illegal flows
Once the heavy sounds of combat in the suburbs of Kyiv finally died down and it became clear that the nation would endure, the schemers who had kept a low profile started to resurface and become active again.
Бизнес
696
Директор «Красмаша» Александр Гаврилов находится в СИЗО по делу о коррупции, на предприятии идут следственные действия
Генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш») Александр Гаврилов, по данным СМИ, находится в следственном изоляторе с конца апреля.
Полиция
675
В Германии расследуют около 300 дел об оскорблениях в адрес канцлера Фриндиха Мерца в соцсетях
В Германии правоохранительные органы расследуют около 300 дел, связанных с оскорблениями в адрес канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в судебной системе.
Бизнес
1047
Коррупционный обвал в ВЭБ.РФ: зампреда Артема Довлатова отправили под домашний арест, а Шувалов продолжает покрывать миллиардные распилы
оррупционные скандалы в ВЭБ РФ Игоря Шувалова начали выливаться не только в кадровые решения, но и в конкретные уголовные дела. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест зампреда ВЭБ Артёма Довлатова.
Власти
483
Партия «Яблоко» распустила молодёжное отделение в Свердловской области после обысков и давления силовиков
Молодёжное крыло партии «Яблоко» в Свердловской области объявило о самороспуске на фоне давления со стороны силовиков. Поводом стали обыски и задержания активистов.
Полиция
431
В Мордовии задержаны подозреваемые в мошенничестве с выплатами по контрактам на сумму более 3,5 миллиона рублей
В Республике Мордовия возбуждено уголовное дело против трёх местных жителей, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнес
639
Обыски у нотариуса Лагодиной: как криминальные авторитеты Рубен Татулян и Виген Саркисян готовили захват нотариальной палаты Краснодарского края
В Краснодаре 29 апреля прошли обыски в рамках дела об организации преступного сообщества. По версии следствия, структуру возглавляют криминальные авторитеты Рубен Татулян («Робсон») и Виген Саркисян («Шляпа»), которым вменяют причастность к убийствам, рейдерству и экономическим преступлениям в регионе.
12345+10
Последние новости