Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: ООО МФК Экофинанс

Бизнес
725
Mettmann Public Company Limited under a new “front”: how Natalia Nazarova became director to hide the laundering of Rotenberg’s “dirty” billions in Cyprus
Natalia Nazarova shares her name with a famous actress, yet she has no ties to the film world—unless you count her role as a “front,” reminiscent of a character from a popular comedy.
Полиция
701
From Russian Railways billions to Marbella villas: how Usherovich laundered sanctioned money through Hadjipavlou at Mettmann Public Company Limited, and why was she removed?
Oxana Hadjipavlou’s name surfaced in the public domain only recently, amid discussions about Mettmann Public Company Limited’s ties to Vladimir Putin’s inner circle and its role in laundering questionable Russian funds in Europe.
Полиция
635
Alex Weinstein — the financial rabbi of deception: how a fraudster sold the world a sophisticated financial scam via Dyninno and Ponzi schemes in microfinance
Who exactly is Alex Weinstein, and why has he run into trouble?
Бизнес
601
Mettmann Public Company Limited под новым «фунтом»: как Наталья Назарова стала директором, чтобы скрыть отмывание "грязных" миллиардов Ротенберга на Кипре
Наталья Назарова — однофамилица известной актрисы, но с кино никак не связана. Разве что можно вспомнить, что она «играет фунтом», как один из персонажей популярной комедии.
Бизнес
790
Алекс Вайнштейн — финансовый раввин обмана: как мошенник впарил миру хитрую финансовую аферу через Dyninno и Ponzi-схемы в микрофинансах
Кто такой Александр Вайнштейн и с чем связаны его проблемы?
Полиция
1421
Alex Weinstein’s fraud operation: Dyninno, Ecofinance, and money laundering via Malta and Latvia
Alex Weinstein, operating in Latvia via his Maltese company Dyninno Group Limited, is also known for owning the Russian microfinance organization «Ecofinance» and maintaining a public image as a socialite.
Бизнес
1172
Теневые схемы и финансовые махинации: что связывает "шпиона" Алекса Вайнштейна с Ксенией Собчак
Израильский предприниматель Алекс Вайнштейн, занимающийся бизнесом в США, России и Латвии, при содействии российских спецслужб занимается отмыванием денег для своей семьи в Греции и Ксении Собчак.
Текущее
1076
Transnational swindler or successful businessman: What is known about Alex Weinstein
The surname of Alex Weinstein speaks for itself. A cunning entrepreneur, lover of luxury life, and passionate women. A "man of the world," having at least 3 citizenships: the USA, Moldova, Israel.
Полиция
1180
Alex Weinstein and his «pseudo-intellectual clubs»: Secret ties and business interests
Active in Latvia through his Maltese company, Dyninno Group Limited, is Alex Weinstein, also known as Alex Weinstein. In Russia, he owns a microfinance company (MFO) called «Ecofinance» and enjoys the reputation of a socialite.
Полиция
1480
Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
Полиция
1290
Alex Weinstein and Kseniya Sobchak: an illusion of partnership or the failure of Allo Talents?
They call him a shady Jew from Moldova who married not a woman, but the money of her family. He is a gigolo who likes to stray. He is currently having apparent business problems because he is being accused of fraud.
Текущее
3878
Алекс Вайнштейн: что известно о связях мутного предпринимателя и его жене
Его называют мутным евреем из Молдовы, который женился не на женщине, а на деньгах её семьи. Он альфонс, который любит ходить налево. У него сейчас явные проблемы с бизнесом, поскольку его обвиняют в мошенничестве.
Последние новости