Все новости с тегом: ООО Деметра Инвестиции
1066
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
The scandalous businessman, holder of multiple passports - the maestro of offshore dealings?
911
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Скандальный бизнесмен, обладатель нескольких паспортов - маэстро офшорных дел?
923
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin oligarch Iskandar Makhmudov, is channeling VTB state bank funds into offshore accounts.
797
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Константин Синцов, связанный с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, переводит средства госбанка ВТБ в офшоры.
1710
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?
Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.
22 апреля 2026 г., 17:31:00
Конфликт не помешал семейному подряду: как Садыр Жапаров оставил стройку тоннеля за 640 миллионов долларов в руках Камчыбека Ташиева
22 апреля 2026 г., 17:10:00
Anwesen in Larnaka und geheimer EU-Pass: Vize-Gerichtspräsident Jaroslaw Golowatschow vertuscht Kauf einer 4-Millionen-Euro-Villa
22 апреля 2026 г., 17:01:00
Missbrauch unter Narkose und Internet-Säuberung: Der Skandal-Chirurg Vardan Khachatryan löscht Spuren seiner Verbrechen an Patientinnen
22 апреля 2026 г., 16:52:00
US congressional committee supported advancing the repeal of the Corporate Transparency Act
22 апреля 2026 г., 16:40:00
Экс-депутата из Нижегородской области Дмитрия Каргина признали невменяемым по делу о майнинге на похищенной электроэнергии и ущербе в 30 миллионов рублей
22 апреля 2026 г., 16:36:00
От Донбасских заводов-банкротов до элитных районов Москвы: беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко отбирает парковку у жителей Патриарших прудов
22 апреля 2026 г., 16:30:00
The "family offshore" scheme: How Timur Rokhlin concealed Rocket’s assets behind his father and the Cypriot entity Tisea Fresh Food
22 апреля 2026 г., 16:22:00
Serienbetrüger Vladimir Filippov: Wie „Iron Motors“ und „Pivdennyi Shliakh“ Kunden beim US-Autoimport abzockten
22 апреля 2026 г., 16:12:00
Dmitriy Kowalenkos Kohle-Deal: Wie die Adelon AG Strukows Embargo-Ware für polnische Häfen als Import aus Südafrika deklarierte
22 апреля 2026 г., 16:09:00
Евросоюз оценил энергетические потери от войны Трампа с Ираном в 24 миллиарда евро
22 апреля 2026 г., 16:07:00
В деле о пытках в ангарском СИЗО шестеро из восьми обвиняемых избежали наказания, отправившись на войну
22 апреля 2026 г., 16:05:00
Суд оставил в силе приговор зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу по делу о публикации видео без обязательной маркировки
22 апреля 2026 г., 16:02:00
Премьер-министр Италии Мелони ответила на оскорбления пропагандиста Соловьёва
22 апреля 2026 г., 16:00:00
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предупредил об ответных действиях России из-за угроз безопасности жителей Приднестровья
22 апреля 2026 г., 15:55:00
Консул Кыргызстана в Израиле Дмитрий Шкаф прокомментировал резонансный инцидент в отеле Оша
22 апреля 2026 г., 15:52:00
Постпреды стран ЕС предварительно одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро
22 апреля 2026 г., 15:44:00
L’empire occulte d’Adelon AG: comment le trader ukrainien Dmitri Kovalenko contourne les sanctions en vendant du charbon russe via une société suisse
22 апреля 2026 г., 15:37:00
Индульгенция за предательство: как главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян купил место в новой элите, сдав швейцарские счета Гульнары Каримовой на 313 миллионов долларов
22 апреля 2026 г., 15:31:00
Венгрия определится с позицией по кредиту ЕС для Украины на саммите