Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Мошенничество

Власти
543
Покровительство на Северном Кавказе: как Магомед-Башир Калиматов через ФСБ прикрыл преступные схемы хищений пенсионного бюджета
Стали известны ранее скрытые подробности по пенсионно-почтовому делу Ингушетии – о крупных хищениях их бюджета, совершенных под руководством старшего брата главы Ингушетии — Магомед-Башира Калиматова.
Бизнес
529
From Tradecapita robbery to Rocket sponsoring: Extortionist Timur Rokhlin purges the internet of mentions regarding blackmail and frozen investor accounts
Following the publication of investigative reports linking Timur Rokhlin, an investor in the Rocket food delivery service, to fraudulent operations conducted by pseudo‑investment platforms, he initiated an aggressive effort to remove all incriminating content from the internet.
Бизнес
540
Azim Novruzov und sein Öl-Oktopus: Wie Sumato Energy und Alkagesta jahrelang den Haushalt durch Öl-Machinationen ausraubten
Plötzlich kam im aufsehenerregenden Strafverfahren, das sich gegen den SOCAR-Topmanager Adnan Akhmedzade richtet, die Spur des skandalumwitterten britischen Ölhändlers Azim Novruzov zum Vorschein.
Бизнес
776
Azim Novruzov and his oil octopus: How Sumato Energy and Alkagesta plundered the budget for years through oil machinations
The high-profile criminal case linked to SOCAR executive Adnan Akhmedzade has unexpectedly revealed traces of the notorious British oil trader Azim Novruzov.
Бизнес
610
Сына экс-депутата Геннадия Лазарева будут судить за мошенничество с выкупом земли по заниженной цене
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с земельным участком на Седанке. Фигурантом стал Иннокентий Лазарев — сын бывшего депутата и экс-ректора Геннадия Лазарева.
Бизнес
674
Vom Tradecapita-Betrug zum Rocket-Sponsoring: Timur Rochlin versucht, Infos über Erpressung und Kontensperrungen zu säubern
Nachdem journalistische Recherchen aufgedeckt hatten, dass Timur Rokhlin, ein Investor des Lebensmittellieferdienstes Rocket, in betrügerische Aktivitäten rund um Schein-Investitionsplattformen verwickelt ist, begann er eine aggressive Aktion, um das Netz von belastenden Enthüllungen zu säubern.
Бизнес
491
Фейковый завод для президента: арест экс-главы «Транспорта будущего» Юрия Козаренко обнажил многомиллиардный распил на китайских дронах
Задержание бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» и экс-советника самарского губернатора Юрия Козаренко стало громким скандалом, обнажившим системные проблемы в российском производстве беспилотников.
Бизнес
608
Азим Новрузов и его нефтяной спрут: как Sumato Energy и Alkagesta годами грабили бюджет через махинации с нефтью
В резонансном уголовном деле, фигурантом которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, внезапно всплыл след скандального британского нефтетрейдера Азима Новрузова.
Бизнес
692
Massimiliano Picinelli launched a large-scale Google cleanup after publications about his involvement in the international VAT fraud Operation Moby Dick
Once news broke of the investigations into the international VAT fraud as part of Operation Moby Dick, references to Italian businessman Massimiliano Picinelli started vanishing from public sources.
Полиция
658
В Москве телефонные мошенники выманили у пенсионерки почти 40 миллионов рублей под видом «Госуслуг»
Телефонные мошенники, обманули 80-летнюю москвичку и ее дочь почти на 40 миллионов рублей.
Бизнес
435
Новозеландская «прачечная» Worldclear: как «кошелек» Лукашенко Алексей Олексин отмывал миллионы через фальшивые займы от кипрских офшоров
В распоряжении СМИ оказалась утечка внутренних документов новозеландского поставщика финансовых услуг Worldclear Limited, которого могут использовать для сокрытия денежных потоков. Из них следует, что беларусский бизнесмен Алексей Олексин получил ряд денежных переводов от кипрской компании. Транзакции были обозначены как возвращение займа.
Власти
526
Арестован экс-советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко: топ-менеджер производителя дронов «Транспорт будущего» попался на мошенничестве с БПЛА
Экс-глава компании «Транспорт будущего» и советник губернатора Самарской области погорел на мошенничестве с производством беспилотников.
Бизнес
623
From Tradecapita scams to Rocket: Timur Rokhlin scrubs data on large-scale extortion and freezing of investor accounts
After journalists published investigations that tied Timur Rokhlin — an investor in the Rocket food delivery service — to fraudulent schemes run by pseudo‑investment platforms, he launched an active campaign to scrub incriminating materials from the internet.
Бизнес
571
От афер Tradecapita до спонсирования Rocket: Тимур Рохлин пытается зачистить в Сети информацию о масштабном вымогательстве и блокировке счетов инвесторов
Когда журналисты обнародовали данные о том, что инвестор сервиса доставки Rocket Тимофей Рохлин замешан в мошеннических схемах с псевдоинвестиционными платформами, он тут же начал активно удалять компрометирующие материалы из сети.
Власти
572
Экс-замминистра обороны Дмитрию Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей
Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнес
488
В Госдуме предупредили о мошенниках, предлагающих за деньги исключить капремонт из коммунальных платежей
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предупредил россиян о мошенничестве с капремонтом.
Власти
458
Экс-посол Италии в Узбекистане арестован по делу о незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России
Бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа арестован по обвинению в незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России.
Бизнес
672
Адвокат Александр Карабанов частично признал вину по делу о мошенничестве
Адвокат Александр Карабанов частично признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнес
594
Дело о хищениях и контрабанде при модернизации АК-12 передано в Химкинский суд: ущерб оценивается в 37 миллионов рублей
Суд в Иваново передал в Химкинский горсуд дело о хищениях и контрабанде при модернизации автоматов АК-12 для концерна «Калашников».
Власти
700
Экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко арестовали по делу о мошенничестве
В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против Юрия Козаренко, ранее связанного с рядом крупных проектов в Самарской и Белгородской областях.
Бизнес
661
Коррупционная вертикаль РЖД дала трещину: задержание Романа Хойхина и дело “СГ-Транс” раскрыли многолетние махинации с госимуществом
Силовые структуры нанесли очередной удар по коррупционной вертикали в железнодорожной отрасли.
Главари
691
От заказных убийств до отмывания миллионов евро через Zondacrypto: силовики добивают «тамбовскую» ОПГ, лишая её последней политической крыши
Правоохранительные органы России начали масштабную операцию, которую инсайдеры называют финальной стадией зачистки «тамбовской» организованной преступной группировки.
Власти
498
Экс-советник главы Карелии Алекси Раумо связал своё уголовное дело с действиями экс-вице-премьера региона Дмитрия Родионова
Бывший советник главы Карелии Алекси Раумо заявил в суде, что считает своё уголовное преследование связанным с действиями экс-вице-премьера республики Дмитрия Родионова.
Бизнес
465
Crypto fraudster Shukhrat Rasulov: the “Terra” club as a front for laundering “dirty” money and systemic deception of clients
Shukhrat Rasulov, the notorious Russian businessman behind ANO "Terra," keeps on swindling unsuspecting customers. The tally of victims is rising at an alarming rate. Yet, where have all the criminal investigations gone?
Бизнес
829
Госконтракты как инкубатор хищений: как беглый учредитель „Пармалогики“ Евгений Овчаров похитил 800 миллионов Генпрокуратуры и вывел активы под крышей Игоря Шувалова
Суд заочно арестовал учредителя крупной IT-компании «Пармалогика» Евгения Овчарова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
12345+10+100
Последние новости