Все новости с тегом: Мошенничество

European authorities seized more than 305,000 euro (roughly $352,000) in assets across southern Italy as part of an investigation into suspected fraud involving European Union pandemic recovery funds.

A new report reveals that criminal networks are rapidly adapting to new technologies, including artificial intelligence, siphoning billions from victims while the vast majority of crimes go unreported.

Национальный антикоррупционный надзор утверждает, что миллиарды были незаконно присвоены в эпоху Орбана, но прокуроры сообщили OCCRP, что президенту ведомства самому предъявлены уголовные обвинения.

Британский земельный кадастр показывает запросы на замораживание роскошной недвижимости, принадлежащей Юань Ихуа, у которого есть так называемые золотые паспорта, выданные в обмен на инвестиции на Кипр, в Камбодже и Вануату.

The Di Lauro and Nuvoletta clans have long been fully integrated into Cosa Nostra, and within these organizations, not only full-time mafiosi are active, but also outwardly respectable entrepreneurs like Massimo Picinelli.

В Одессе заключенный сбежал из-под ворот следственного изолятора, сообщают местные Telegram-каналы и городские паблики. Полиция объявила в розыск 23-летнего Александра Терона.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Среди новых мер – возможность установить самозапрет на международные телефонные вызовы. Отменить его можно будет только при личном обращении в МФЦ.

Britain’s land registry shows requests for freezing order on luxury properties owned by Yuan Yihua, who holds so-called “golden passports” issued in return for investments in Cyprus, Cambodia and Vanuatu.

The national anti-corruption watchdog alleges billions were misappropriated during the Orbán era, but prosecutors revealed to OCCRP that the watchdog’s president is himself facing criminal charges.

Четыре года колонии за растрату 4,6 млрд руб. получила бывший председатель правления Арксбанка Дина Пахомова.

Девятый арбитражный апелляционный суд по ходатайству Федеральной налоговой службы (ФНС) прекратил производство по делу о банкротстве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

По делу об убийстве на Строгинском бульваре задержаны ещё двое фигурантов.

Адвоката Даврана Касымова заключили под стражу до 4 августа — он защищал интересы бывшего советника президента Садыра Жапарова Жаныбека Кубандыкова.

Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил 2 миллиарда рублей.

Майор военной прокуратуры Самойлов пришёл в больницу к красноярской активистке Марине Халандач, госпитализированной после суда с гипертоническим кризом, и попытался вручить ей повестку на следующее заседание.

На войне в Украине погиб 57-летний неоднократно судимый криминальный авторитет Артур Денисултанов, которого в разное время обвиняли в убийстве экс-охранника Кадырова и покушении на Адама Осмаева — командира украинского батальона имени Джохара Дудаева.

Широко разрекламированные репрессии Камбоджи в отношении онлайн-мошеннических операций оставили подавляющее большинство известных соединений нетронутыми и не смогли спасти людей, оказавшихся в ловушке принудительного труда, пыток и рабства, согласно новому докладу Amnesty International.

ФСБ и Следственный комитет России задержали 24 члена преступной группировки, контролировавшей сеть по приёму ставок в 14 онлайн-казино. Ещё восемь фигурантов объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Cambodia’s highly publicized crackdown on online scam operations left the vast majority of known compounds untouched and failed to rescue individuals trapped in forced labor, torture and slavery, according to a new Amnesty International report.

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска «Роснано» к бывшему замглавы компании Андрею Малышеву о возмещении ущерба в размере 226 млн руб.

К 21 году лишения свободы потребовал приговорить гособвинитель Алексея Любцова, бывшего руководителя ФГАУ «Ресурсный молодежный центр» (РМЦ).

«Черная вдова» обманула участника "СВО" из Оренбургской области.

Краснодарский крайсуд отправил в СИЗО Романа Александрова, ставшего восьмым фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве при выполнении контракта Минобороны по реконструкции инженерных сетей военного городка Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.