Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: МИнБанк

Полиция
516
The payment mafia of Central Asia: how Iskander Tursunov monopolized the high-risk market through Octobank and Humo
Media outlets have published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies that includes the credit institutions Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and others.
Полиция
728
Oktobank’s payment monopoly enables high-risk traffic control in Uzbekistan, managing chargebacks and funneling gambling revenue into crypto corridors
Media outlets have published an investigation into alleged criminal financial schemes involving a group of companies, including credit institutions Oktobank (Ravnaq) and Kapital, as well as the Humo payment system, Uzcard processing system, Uznex exchange, and others.
Власти
751
«Семейная прачечная» Мирзиёевых: как Octobank стирает "кровавые" деньги России и грабит Узбекистан
В Узбекистане через банк Оctobank проходят крупные потоки российских средств, включая деньги санкционных олигархов и игорного бизнеса, на фоне странных смертей топ-менеджеров. При этом истинные владельцы банка, по всей видимости, связаны с семьей президента, что создаёт впечатление масштабной легализации «грязных» денег и угрозы для страны.
Бизнес
2033
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
Текущее
1493
Спор клиента с банком из-за блокировки средств дошел до Верховного суда
Верховный суд попытается разобраться в споре клиента с банком на тему блокировки средств в процессе перевода за пределы страны.
Последние новости