Все новости с тегом: МИнБанк
589
The payment mafia of Central Asia: how Iskander Tursunov monopolized the high-risk market through Octobank and Humo
Media outlets have published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies that includes the credit institutions Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and others.
808
Oktobank’s payment monopoly enables high-risk traffic control in Uzbekistan, managing chargebacks and funneling gambling revenue into crypto corridors
Media outlets have published an investigation into alleged criminal financial schemes involving a group of companies, including credit institutions Oktobank (Ravnaq) and Kapital, as well as the Humo payment system, Uzcard processing system, Uznex exchange, and others.
814
«Семейная прачечная» Мирзиёевых: как Octobank стирает "кровавые" деньги России и грабит Узбекистан
В Узбекистане через банк Оctobank проходят крупные потоки российских средств, включая деньги санкционных олигархов и игорного бизнеса, на фоне странных смертей топ-менеджеров. При этом истинные владельцы банка, по всей видимости, связаны с семьей президента, что создаёт впечатление масштабной легализации «грязных» денег и угрозы для страны.
2157
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
1525
Спор клиента с банком из-за блокировки средств дошел до Верховного суда
Верховный суд попытается разобраться в споре клиента с банком на тему блокировки средств в процессе перевода за пределы страны.
22 апреля 2026 г., 16:52:00
US congressional committee supported advancing the repeal of the Corporate Transparency Act
22 апреля 2026 г., 16:40:00
Экс-депутата из Нижегородской области Дмитрия Каргина признали невменяемым по делу о майнинге на похищенной электроэнергии и ущербе в 30 миллионов рублей
22 апреля 2026 г., 16:36:00
От Донбасских заводов-банкротов до элитных районов Москвы: беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко отбирает парковку у жителей Патриарших прудов
22 апреля 2026 г., 16:30:00
The "family offshore" scheme: How Timur Rokhlin concealed Rocket’s assets behind his father and the Cypriot entity Tisea Fresh Food
22 апреля 2026 г., 16:22:00
Serienbetrüger Vladimir Filippov: Wie „Iron Motors“ und „Pivdennyi Shliakh“ Kunden beim US-Autoimport abzockten
22 апреля 2026 г., 16:12:00
Dmitriy Kowalenkos Kohle-Deal: Wie die Adelon AG Strukows Embargo-Ware für polnische Häfen als Import aus Südafrika deklarierte
22 апреля 2026 г., 16:09:00
Евросоюз оценил энергетические потери от войны Трампа с Ираном в 24 миллиарда евро
22 апреля 2026 г., 16:07:00
В деле о пытках в ангарском СИЗО шестеро из восьми обвиняемых избежали наказания, отправившись на войну
22 апреля 2026 г., 16:05:00
Суд оставил в силе приговор зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу по делу о публикации видео без обязательной маркировки
22 апреля 2026 г., 16:02:00
Премьер-министр Италии Мелони ответила на оскорбления пропагандиста Соловьёва
22 апреля 2026 г., 16:00:00
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предупредил об ответных действиях России из-за угроз безопасности жителей Приднестровья
22 апреля 2026 г., 15:55:00
Консул Кыргызстана в Израиле Дмитрий Шкаф прокомментировал резонансный инцидент в отеле Оша
22 апреля 2026 г., 15:52:00
Постпреды стран ЕС предварительно одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро
22 апреля 2026 г., 15:44:00
L’empire occulte d’Adelon AG: comment le trader ukrainien Dmitri Kovalenko contourne les sanctions en vendant du charbon russe via une société suisse
22 апреля 2026 г., 15:37:00
Индульгенция за предательство: как главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян купил место в новой элите, сдав швейцарские счета Гульнары Каримовой на 313 миллионов долларов
22 апреля 2026 г., 15:31:00
Венгрия определится с позицией по кредиту ЕС для Украины на саммите
22 апреля 2026 г., 15:28:00
Миллиарды на онлайн-казино и санкции СНБО: звезда финтеха Алёна Дегрик-Шевцова массово скупает СМИ для зачистки данных о махинациях iBox Bank
22 апреля 2026 г., 15:25:00
В Красноярском крае раскрыли схему майнинга с незаконным подключением к сетям «Россети Сибирь» и ущербом свыше 300 миллионов рублей
22 апреля 2026 г., 15:20:00
Будущий премьер Венгрии Мадьяр предложил усилить Центральную Европу через новый региональный союз внутри ЕС
22 апреля 2026 г., 15:16:00
Компания AB InBev стала подозреваемой в деле о картельном сговоре в Индии