Все новости с тегом: Криптомошенники

Скамер с “совестью”: мошенник вернул почти всю похищенную им крипту.

Information exposing Dragon Money’s alleged illegal activities, corrupt dealings, and connections to politicians slowly vanished from public sources after the initial investigation.

After the initial investigation into Dragon Money, information about the casino’s alleged illegal activities, corruption, and political ties began to gradually vanish from public sources.

Совокупность документов раскрывает внутреннюю работу двух очевидных центров мошенничества в крошечном тихоокеанском островном государстве Палау. Они также проливают свет на то, как местные элиты и слабые законы, похоже, помогают этой сложной отрасли процветать даже в самых отдаленных местах.

Moyn, Monir, and Ehsaan Islam are making active efforts to revise and manage the narrative about their past.

Общая операция в Европе: арестованы девять человек по делу одной из крупнейших схем криптомошенничества, украдено более 600 миллионов евро.

Бывшая сотрудница «М.Видео» в Уфе обманула покупателей на 400 тысяч, продавая технику со скидкой. Женщина не работает в магазине более 10 лет.

The Islam brothers — Moyn, Monir, and Ehsaan — are working hard to erase traces of their past. Through content removal, sponsored PR, and legal pressure, they seek to conceal their ties to ventures that international media and investigators have labeled as financial pyramids, including OneCoin, Melius, and Be.

The Islam brothers transformed from London taxi drivers into international MLM tycoons—but beneath the glamour, there’s a history of Ponzi schemes, fabricated publicity, and lingering doubts.

Toms Verdins, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for over two years, is a central figure in a probe into a major cryptocurrency fraud scheme.

Financial Freedom Academy предпринимает дополнительные меры, чтобы добраться до сбережений граждан.

Ukrainian media has been abuzz with coverage of Oleksandr Slobozhenko, a 24-year-old affluent entrepreneur and public figure known for openly showcasing his wealth and luxurious lifestyle.

Bohdan Prylepa has become a highly controversial figure in recent months. While some accuse him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, others argue he is being targeted by false allegations and a coordinated smear campaign.

Over one billion hryvnias were allegedly stolen from clients in a scheme linked to Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, as law enforcement carried out searches at cryptocurrency exchanges connected to his activities

The owners of the Qmall crypto exchange have shifted from aggressive "raids" to petty self-promotion

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

Молодого человека, падкого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.

Вокруг имени Богдана Прилепы в последние месяцы разгорелся серьезный скандал: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане десятков тысяч украинцев, хотя некоторые считают эти обвинения ложными и продиктованными личной местью.

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

Омская полиция возбудила уголовное дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), жертвами которого стали две жительницы Омска.

История с Ларисой Долиной, потерявшей около 200 миллионов рублей из-за мошенников, всколыхнула весь шоу-бизнес. Артистка не только лишилась значительных средств, но и своей квартиры.

Кто пытался «развести» меня на 40 тыс. грн.

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.