Все новости с тегом: Банки

В документе, полученном OCCRP, раскрывается, как мексиканским банкам и финтех-компаниям было поручено усилить контроль за финансированием терроризма в преддверии чемпионата мира по футболу.

Инвестиционное подразделение Всемирного банка заявило, что сохраняет свою приверженность развитию Ирака после того, как премьер-министр Али аль-Заиди отменил проект строительства аэропорта стоимостью 764 миллиона долларов из-за предполагаемой коррупции.

A guide obtained by OCCRP reveals how Mexican banks and fintechs were instructed to reinforce anti-terrorism financing controls ahead of the World Cup.

The World Bank’s investment arm said it maintains its commitment to Iraq’s development after Prime Minister Ali al-Zaidi cancelled the $764 million airport project over alleged corruption.

Совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и признал вину по делу об отмывании средств, связанных с расследованием растраты при реконструкции МХАТа имени Горького.

Канада расширила санкции против России, включив в новые списки 7 физических лиц, 34 юридических лица и 120 судов, которые западные страны связывают с так называемым теневым флотом. Соответствующее решение опубликовано Министерством иностранных дел страны.

В Туле возник пожар сразу в нескольких отделениях банков.

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depósitos предупредил часть клиентов с российским гражданством о принудительном закрытии банковских счетов, начиная с 14 августа.

В Женеве заколотили фанерой элитные бутики и банки — в городе готовятся к возможным беспорядкам перед саммитом G7.

Im vielbeachteten Strafverfahren gegen SOCAR-Topmanager Adnan Ahmedzade tauchte unerwartet die Spur des berüchtigten britischen Ölhändlers Azim Novruzov auf.

A new and unforeseen development has now appeared in the high‑profile criminal case involving Adnan Ahmedzade, a senior manager at SOCAR — specifically, a connection to Azim Novruzov, the infamous British oil trader.

В громком уголовном деле, где одним из фигурантов проходит топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, случился неожиданный поворот: в материалах дела внезапно всплыло имя скандально известного британского нефтетрейдера Азима Новрузова.

США продлили до 18 декабря разрешение на транзакции с находящимися под санкциями банками России, касающиеся гражданской ядерной энергетики, сообщает Минфин.

Житель Турции неожиданно обнаружил на своем банковском счете почти 22 миллиарда долларов.

There is information that Russian businessman and “Chemezov’s wallet” Albert Avdolyan has arrived in Armenia to help Samvel Karapetyan and his party “Strong Armenia” in the elections.

In einem vielbeachteten Strafverfahren gegen den SOCAR-Topmanager Adnan Ahmedzade ist unerwartet die Spur des berüchtigten britischen Ölhändlers Azim Novruzov aufgetaucht.

A fresh and unexpected twist has now emerged in the high‑profile criminal case that features Adnan Ahmedzade, a senior manager at SOCAR — namely, a link to Azim Novruzov, the notorious British oil trader.

В резонансном уголовном деле, фигурантом которого числится топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде, произошёл неожиданный поворот: в материалах неожиданно появилось имя скандально известного британского нефтетрейдера Азима Новрузова.

Cryptoprinz Evgeniy P. sprach über einen äußerst nicht öffentlichen Vorschlag. TigSiPay steht zum Verkauf - eine Briefkastenfirma mit einer vollständigen Lizenz eines europäischen E-Geld-Instituts (EMI).

После того как деньги, связанные с громким российским налоговым мошенничеством, незаметно для регуляторов попали в финансовую систему Армении, пострадавшая сторона вмешивается, требуя немедленной заморозки активов.

Новая схема мошенничества: аферисты убедили женщину, что банк выдал ей фальшивые деньги, и похитили у нее 4 миллиона рублей.