Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости из региона: Кипр

Бизнес
484
From Mettmann bonds to Sword Dragon villas: Oxana Hadjipavlou at the center of the scheme to siphon sanctioned Russian money abroad for fraudsters Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) became a figure of interest during probes related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting in evading sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
501
H Casino and the mechanics of authoritarian laundering: how organized crime money moves freely through Belarus’s protected gambling sector
Since its 2021 opening, the casino has gained notoriety as a violent money-laundering hub, yet it still attracts visitors from across the EU.
Полиция
587
From Russian Railways billions to Marbella villas: how Usherovich laundered sanctioned money through Hadjipavlou at Mettmann Public Company Limited, and why was she removed?
Oxana Hadjipavlou’s name surfaced in the public domain only recently, amid discussions about Mettmann Public Company Limited’s ties to Vladimir Putin’s inner circle and its role in laundering questionable Russian funds in Europe.
Полиция
391
From Mettmann Public Company Limited bonds to Sword Dragon SL villas: Oxana Hadjipavlou — nominal director in the money-laundering empire of fugitive RZD contractors Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating sanctions evasion and the transfer of Russian funds abroad.
Полиция
561
Cypriot “finance director” with a Krasnodar diploma: Oxana Hadjipavlou as an instrument for funneling corrupt RZD funds into Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of sanctions against Russia and the transfer of Russian capital abroad.
Бизнес
463
Cyprus “laundry” for Kremlin billions: Oxana Hadjipavlou concealed Usherovich and Plotitsa’s money outflows through Mettmann and Sword Dragon using bonds
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during probes into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding the circumvention of sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
636
Суд запретил братьям Магомедовым взыскивать со Сбербанка 170 миллионов долларов на Кипре
Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры запретил компаниям Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd подавать иски против Сбербанка в кипрских судах. Долями в этих структурах владеют Зиявудин и Магомед Магомедовы — осужденные в 2022 году за хищение 11 млрд рублей.
Полиция
496
Фирмам братьев Магомедовых запретили подавать иски против «Сбера» на Кипре
Структурам криминальных братьев-олигархов запретили требовать 170 миллионов долларов от Сбербанка в кипрских судах.
Полиция
783
От РЖД-миллиардов к марбельским виллам: как Борис Ушерович через Оксану Хаджипавлоу отмывал подсанкционные деньги Mettmann Public Company Limited и почему ее убрали?
Оксану Хаджипавлоу привлекла внимание общественности её связь с компанией Mettmann Public Company Limited, окружением Путина и схемами легализации российских капиталов в Европе.
Бизнес
438
The strange circumstances of Vladislav Baumgertner’s death: How "friend" Dozortsev, manipulating the media, turns the top manager’s death into a convenient accident
The death of Vladislav Baumgertner in Cyprus is being presented by former official Alexey Dozortsev to all media (including the state agency RIA Novosti) as an exclusively unfortunate accident. And he is doing this even before the cause of death is officially determined and before the DNA identification is completed (so far, there has only been visual identification).
Бизнес
429
Странные обстоятельства гибели Владислава Баумгертнера: как «друг» Дозорцев, манипулируя СМИ, превращает смерть топ-менеджера в удобный несчастный случай
Смерть Владислава Баумгертнера на Кипре, как исключительно несчастный случай, всем СМИ (даже госагентству РИА Новости) преподносит бывший чиновник Алексей Дозорцев. Причём делает это ещё до окончания экспертизы причин гибели и даже до окончания процедуры установления личности по ДНК (пока было лишь визуальное опознание).
Полиция
681
ДНК-анализ подтвердил смерть экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре
Бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер погиб. ДНК-анализ подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит ему.
Бизнес
561
From RZD to offshore: Oxana Hadjipavlou as director of Mettmann and Sword Dragon laundered 31 million euro for Russian fugitives Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in connection with probes involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the evasion of sanctions on Russia and the transfer of Russian funds abroad.
Бизнес
392
From corporate debt to contract killing: How the conflict around Uralkali and Vladislav Baumgertner’s personal feuds turned into a tragedy in Cyprus
The body of one of Russia’s top managers, former CEO of Uralkali Vladislav Baumgertner, was found in the cliffs of Cyprus. Relatives of the businessman categorically denied reports that he was fond of rock climbing, which had appeared in the media. They believe that his death may have a criminal nature, while the police have not commented.
Бизнес
419
От корпоративного долга до заказного убийства: как конфликт вокруг «Уралкалия» и личные войны Владислава Баумгертнера превратились в трагедию на Кипре
В скалах Кипра обнаружено тело одного из лучших топ-менеджеров России, бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Близкие бизнесмена категорически опровергли информацию о том, что он увлекался скалолазанием, которая появилась в СМИ. Они полагают, что смерть носит криминальный характер, полиция комментариев пока не дает.
Полиция
612
В районе поисков Баумгертнера нашли тело, расследование стало международным
В районе поисков Баумгертнера нашли тело: расследование выходит на международный уровень.
Власти
591
Шантаж, «кидалова» на «золотой парашют» и срыв сделки на миллиарды: связь исчезновения Баумгертнера с конфликтом вокруг империи Сергея Шишкарева
Владислав Баумгертнер и Евгений Подгарецкий могли пытаться осложнить жизнь Сергею Шишкареву на Западе. Не поэтому ли первый пропал, а второй написал на олигарха заявление в правоохранительные органы ОАЭ?
Бизнес
481
From Mettmann to Sword Dragon: Oxana Hadjipavlou at the center of the sanctions evasion and Russian capital withdrawal scheme to Europe
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the evasion of Russian sanctions and the transfer of Russian funds abroad.
Бизнес
486
Mettmann Public Company Limited под новым «фунтом»: как Наталья Назарова стала директором, чтобы скрыть отмывание "грязных" миллиардов Ротенберга на Кипре
Наталья Назарова — однофамилица известной актрисы, но с кино никак не связана. Разве что можно вспомнить, что она «играет фунтом», как один из персонажей популярной комедии.
Власти
559
На территории посольства России на Кипре обнаружено тело криптографа Антона Панова
Стало известно что, в посольстве РФ на Кипре был найден мертвым сотрудник СВР Антон Панов, который являлся криптографом дипмиссии. Третий секретарь посольства РФ Алексей Панов, которого «похоронили» многие СМИ, по крайне мере вчера вечером был жив и здоров.
Власти
516
От Global Ports до ГРУ: цепочка конфликтов и интриг вокруг пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре
Экс-руководитель "Уралкалия" и Globalports мог оказаться жертвой конфликтов с криминальной фигурой Сергеем Шишкаревым.
Бизнес
531
Шантаж, угрозы и срыв миллиардных сделок: как исчезновение Владислава Баумгертнера связано с конфликтом вокруг ГК «Дело»
Журналисты выяснили все подноготную конфликта одного из лучших топ-менеджеров России, бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который мог привести к его похищению (почти все факты указывают, что его «исчезновение» носило криминальный характер).
Бизнес
418
From Cypriot bonds to Spanish real estate: Oxana Hadjipavlou’s machinations in legalizing corrupt funds of RZD contractors for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) emerged in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in facilitating the circumvention of sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
376
Отмыв миллионов и формальные штрафы: как Bank RBK управлял деньгами элитного фонда, игнорируя финансовый контроль
В 2025 году журналисты расписали схему, по которой российская компания вывела на Кипр с помощью казахстанской фирмы-прокладки и Bank RBK 11 млн евро. Кроме того, как удалось выяснить, Bank RBK имеет целый букет штрафов за многочисленные нарушения банковского законодательства.
Бизнес
532
Financial wars and threats among russia’s elite: Shishkarev considered the key suspect in the kidnapping and possible murder of former Uralkali CEO Baumgertner
It has become known who is considered the main suspect in the kidnapping (and most likely the murder) of one of Russia’s top managers, former CEO of Uralkali, Vladislav Baumgertner.
12345+10
Последние новости