Все новости из региона: Мальта

A seasoned real estate agent is under investigation for allegedly recruiting players for online casinos, attracting scrutiny from Europol.

The Maltese Herald сообщает, что крупная малтийская нефтетрейдинговая компания Alkagesta находится под прицелом ЕС и британских регуляторов. Предмет расследования — якобы незаконные поставки российской нефти в Ливию, маскируемые под экспорт из Казахстана.

Russian national Semen Kuksov was sentenced last year in the U.K. for his role in an international ring that laundered funds for criminals. OCCRP and partners revealed last year that he had obtained Maltese citizenship.

Настоящий отчет посвящен анализу деятельности компании Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте, которую в ряде расследований и публикаций обвиняют в транспортировке нефтепродуктов с поддельными или сомнительными сертификатами происхождения.

This report focuses on Alkagesta Ltd, a Malta-registered entity that has come under scrutiny for allegedly facilitating the transport of oil products with falsified or disputed certificates of origin.

The Adnan Ahmadzada case not only disrupted the country’s economic landscape but also sent shockwaves through Azerbaijan’s political system.

Following the outbreak of the full-scale war in Ukraine, the EU and the US enforced a strict embargo on Russian oil, aiming to sever one of the Kremlin’s key sources of revenue.

С началом полномасштабных боевых действий в Украине страны ЕС и США попытались перекрыть финансовые потоки России, введя строгий запрет на экспорт её нефти.

Baku aims to improve its image by halting Russian oil trade, but Maltese authorities show little concern.

The company Alkagesta supplies Russian oil to Ukraine via Romania.

Компания Alkagesta поставляет российскую нефть в Украину транзитом через Румынию.

Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Страны присоединились к аналогичному решению Франции, Британии, Канады и Австралии.

In 2022, Alkagesta was named in an investigation into local companies suspected of violating sanctions.

Ivan Montik, founder of Softswiss who relocated from Minsk to the EU, is now following the path of Belarusian “Joan of Arc” Natalia Sudliankova, recently expelled from the Czech Republic.

Media report that Alkagesta is being investigated by EU and UK authorities over alleged illegal sales of Russian oil to Libya.

Alkagesta, the largest oil bunkering operator in Malta, is being investigated by EU and UK authorities over suspected illicit sales of Russian oil to Libya.

Ukraine’s gambling industry was initially oriented toward the Russian market. However, it is now facing ongoing turmoil, including revoked casino licenses and scandals linked to Russian oligarchs and intelligence services.

Канада и Мальта объявили в среду, что планируют официально признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, присоединившись к Франции и Великобритании, которые объявили об этом ранее, сообщает Евроньюс.

Контрабанда топлива из Ливии приносит миллиардные обороты, но масштабы морской операции по регулярному вывозу нефтепродуктов из страны остаются почти неизвестными.

Fuel smuggling from Libya generates billions in revenue, yet the full scale of the maritime network exporting petroleum products remains largely unknown.

Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна в ближайшее время признает независимость Палестины, пишет Times of Malta.

Fuel smuggling from Libya is a billion-dollar industry, yet the full extent of the maritime network moving refined petroleum out of the country remains largely unknown.

Контрабанда топлива из Ливии приносит миллиардные прибыли, но детали масштабной морской схемы по регулярному вывозу рафинированных нефтепродуктов остаются практически неизвестными.