Elena Levin – все о персоне

24 июня 2025 г. 726

Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain

In 2018, Mr. Levin, who previously held a senior position at Otkritie Bank and is now with Gazprombank, aimed to acquire a commercial bank in Bulgaria. Notably, he enlisted the help of Stoyan Staykov, a well-known fraudster from Eastern Europe, to facilitate the transaction.

Последние новости

14 декабря 2025 г., 19:40:00 Николая Фетисова признали виновным в хищении миллиардов из банка «Траст»

14 декабря 2025 г., 19:37:00 Бывший сенатор и топ-менеджер ВТБ Александр Тер-Аванесов объявлен в розыск по делу о мошенничестве

14 декабря 2025 г., 19:30:00 Блогер Алехин пытается оспорить статус иноагента в суде Курска

14 декабря 2025 г., 19:23:00 «Роснано» подало новый иск против Чубайса

14 декабря 2025 г., 19:16:00 Фиктивные разводы и офшоры: как семья Кацуб скрывает газовые активы под прикрытием схем

14 декабря 2025 г., 19:14:00 В Липецкой области родители обвинили сотрудников ДПС в гибели сына во время погони

14 декабря 2025 г., 18:58:00 Как работают схемы, которые «не видит» налоговая: семейный конструктор Вячеслава Мишалова из ФОПов и фиктивных подрядчиков

14 декабря 2025 г., 18:44:00 Скончался мэр Реутова после госпитализации с тяжёлыми травмами в результате ДТП

14 декабря 2025 г., 18:29:00 «СВО» не помогло: экс-вице-премьер Исаев получил срок за заказное убийство журналиста

14 декабря 2025 г., 18:14:00 Зеленский подтвердил, что США предлагали Украине вывести войска из Донецкой области

14 декабря 2025 г., 17:56:00 Solntsevskaya crime group in offshore havens: Usherovich and Plotitsa are wanted but continue supplying sanctioned goods to RZD and legalizing billions through Broxner and Mettmann