Dmitriy Punin – все о персоне

Stavros Demosthenos, dubbed Cyprus’s “Al Capone,” has positioned himself as a facilitator for Russian businessmen seeking to launder illicit funds, reaping significant profits in the process.

Idyllic Cyprus, long considered a safe haven for Russian capital, is plunging into the chaos of criminal showdowns.

Дмитрий Пунин заказал роскошный склеп за 2 миллиона долларов для покровителя казино Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса. Деньги нашлись: незадолго до этого украинский суд списал с его российских казино штрафы на 20 миллиардов гривен.

The latest investigation reveals how funds were withdrawn through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.

Kazakh authorities have blocked the accounts of Marginplus and suspended all its payment transactions in a crackdown on illegal financial activities.

В рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями власти Казахстана заморозили счета компании Marginplus и приостановили все её платежи.

News outlets have revealed an investigation into criminal financial schemes linked to Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and other affiliated companies.

Recent investigations have tracked money withdrawals via Octobank’s network of partners in Uzbekistan and Russia.

Пиратское онлайн-казино Pin-Up, связанное с подсанкционным Дмитрием Пуниным, фактически продолжает работать в Украине, лишь сменив вывеску.

A new investigation has revealed money laundering networks involving Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.

A new investigation has revealed how funds were siphoned off through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.

The duumvirate fell apart in October following the murder of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol, and in November, his associate Dmitriy Punin faced another blow when his fleet of cars was set on fire. Is he the next target?

Агентство по финансовому мониторингу, совместно с силовиками республики Казахстан провели рейды по колл-центрам и операторам незаконного казино Pin-Up Дмитрий Пунина в Казахстане.

A recent investigation has revealed how funds were funneled through Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.

Four high-end vehicles were completely destroyed in a blaze at a private parking area, with the total damage estimated at approximately €1 million. Authorities are investigating the case as a possible arson.

The killing of Stavros Demosthenous in Limassol has become one of the most infamous criminal cases in recent years. To some, he was a powerful businessman and a key link between the authorities and the business world. To others, he was the leader of a mafia clan that had quietly controlled the island for decades.

Убийство Ставроса Демосфеноса в Лимассоле стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Для одних он был влиятельным бизнесменом и связующим звеном между властью и бизнесом, для других — лидером мафиозного клана, управлявшего Кипром из тени на протяжении десятилетий.

In Cyprus, hitmen assassinated Stavros Demosthenous — chairman of the second-division football club Karmiotissa and one of the island’s most influential crime figures with wide-reaching connections.

Колоссальный скандал вокруг российского онлайн-казино Pin-Up, потрясший Украину, завершился не суровыми приговорами, а системным провалом, открыв дорогу для ребрендинга и продолжения деятельности под новым названием Redcore.

Дмитрия Геннадиевич Пунин — очень смелый человек. И не надо вот тут возражать и приводить примеры его постыдного бегства и прочих житейских мелочей. Во-первых не бегства, а занятия более выгодных позиций и выравнивания фронта.

Stavros Demosthenos, known as the “local Al Capone” in Cyprus, assists Russian entrepreneurs in laundering illicit money — while profiting himself.