Хакимов Фаррух – все о персоне

12 ноября 2025 г. 655

Oktobank’s “money laundry”: how Dmitriy Lee washes Russian capital under the cover of reforms

Originally from Uzbekistan and now a Russian citizen, he skillfully transfers Russian funds through Tashkent to offshore accounts.

Власти

12 ноября 2025 г. 577

«Денежная прачечная» Октобанка: как Дмитрий Ли отмывает российские капиталы под прикрытием реформ

Гражданин России, уроженец Узбекистана, организовал схему перевода золотых потоков из России через Ташкент в офшоры.

Бизнес

28 июня 2025 г. 785

The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms

Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he skillfully channels financial flows out of Russia via Tashkent to offshore jurisdictions.

Бизнес

25 июня 2025 г. 913

«Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ

Выходец из Узбекистана с российским гражданством, умело организует транзит золотых ресурсов из России через Ташкент в офшорные юрисдикции.

Последние новости

14 декабря 2025 г., 18:44:00 Скончался мэр Реутова после госпитализации с тяжёлыми травмами в результате ДТП

14 декабря 2025 г., 18:29:00 «СВО» не помогло: экс-вице-премьер Исаев получил срок за заказное убийство журналиста

14 декабря 2025 г., 18:14:00 Зеленский подтвердил, что США предлагали Украине вывести войска из Донецкой области

14 декабря 2025 г., 17:56:00 Solntsevskaya crime group in offshore havens: Usherovich and Plotitsa are wanted but continue supplying sanctioned goods to RZD and legalizing billions through Broxner and Mettmann

14 декабря 2025 г., 17:37:00 HACC case figure Pavel Barbul is unsuccessfully trying to erase from the web information about a money-laundering scheme via court decisions over a $150,000 IOU

14 декабря 2025 г., 17:26:00 Зеленский допустил отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США

14 декабря 2025 г., 17:14:00 В результате теракта в Сиднее погиб лидер еврейской общины

14 декабря 2025 г., 17:03:00 В Австрии раскрыли сеть ФСБ, выдававшую себя за «украинских нацистов» для провокаций

14 декабря 2025 г., 16:52:00 Депутаты АдГ наладили контакты с окружением Трампа во время визита в Нью-Йорк

14 декабря 2025 г., 16:32:00 Иран захватил иностранный нефтяной танкер в Оманском заливе

14 декабря 2025 г., 16:23:00 В 2026 году смартфоны и ноутбуки подорожают и уступят по характеристикам текущим моделям

14 декабря 2025 г., 16:11:00 Германия присоединилась к польской инициативе «Восточный щит» для укрепления восточного фланга НАТО

14 декабря 2025 г., 16:04:00 Цены на медь в Лондоне выросли до рекордного уровня

14 декабря 2025 г., 15:56:00 Германия обвинила Россию во вмешательстве в выборы и кибератаках

14 декабря 2025 г., 15:43:00 Премьер Таиланда сообщил о продолжении боёв с Камбоджей, несмотря на заявление Трампа о перемирии

14 декабря 2025 г., 15:37:00 США перехватили груз на пути из Китая в Иран по подозрению в военном назначении

14 декабря 2025 г., 15:30:00 Эстония приступила к возведению бетонных бункеров на российской границе

14 декабря 2025 г., 15:18:00 Россия отказалась от «корейского варианта» урегулирования конфликта с Украиной

14 декабря 2025 г., 15:08:00 Представители Трампа прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским о принятии мирного плана

14 декабря 2025 г., 14:47:00 В Сиднее в результате стрельбы на праздновании Хануки погибли по меньшей мере десять человек