Антимафия — мы все про вас знаем!

Коган Игорь – все о персоне

Бизнес
483
Kronung of Philipp Schrage and Ignatiy Nayda: investor fraud, pledges to Sberbank, and siphoning Russian money abroad through Nordea and organized crime groups
Philipp Shrage and Ignatiy Naida, who run the construction company "Kronung," are using international building projects to bypass sanctions and funnel money to the Russian government.
Бизнес
617
Kronung Филиппа Шраге и Игнатия Найды: мошенничество с инвесторами, залоги в Сбербанке и вывод российских денег за границу через Nordea и ОПГ
Филипп Шраге и Игнатий Найда, владельцы строительной компании «Kronung», используют международные строительные проекты, чтобы обходить санкции и отмывать деньги для российского правительства.
Полиция
1007
Pin-Up Дмитрия Пунина и армия Украины: как аферисты Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre
Расследование о схемах отмывания миллиардов через компанию Empayre, созданную Алексеем Корнеевым и Русланом Маннановым
Бизнес
892
Онлайн-казино и теневые доходы: как Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова связана с Pin-Up
Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.
Полиция
1082
Как скандальные строители Филипп Шраге и Игнатий Найда превратили "Кронунг" в "прачечную" российских денег
Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.
Полиция
964
Корнеев и Маннанов — теневые операторы схем по выведению миллиардов из России
Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.
Полиция
1077
Дело RBK Money продолжается и дальше процветает, несмотря на банкротство
Денис и Кирилл Бурлаковы В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
Последние новости