Роберт Кочиев и Павел СметанаСудья Арбитражного суда Северной Осетии Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
Арбитражный управляющий Наталья Борисова в интервью Anticorr.media рассказала, что привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности является единственным способом погашения долгов ООО «Ракурс» в сумме 3,6 млрд рублей. Билась Борисова за деньги государства, ведь большая часть долга – это непогашенные налоговые обязательства и требования АСВ на миллиард.
– Деньги из компании вывели по фиктивным обязательствам на другие юрлица, – рассказала экс-управляющий. – Этот факт установлен налоговой инспекцией. Компанию, очевидно, намеревались оставить с долгами и без денег.
Долги длительное время накапливались, а поступающие средства регулярно выводились. Номинальный учредитель и директор компании с миллиардным оборотом не имеют даже никакого имущества. Директор пытался ликвидировать предприятие, однако после проведения налоговой проверки долги многократно увеличились и компанию пришлось обанкротить.
Напомним, что в Северной Осетии была разработана схема с участием номинальных директоров, подконтрольных фирм по получению незаконного дохода: создается организация по производству спирта и алкоголя, получается лицензия. Организация работает, налоги не платятся, активы в виде имущества, денежных средств выводятся по фиктивным обязательствам, после чего общество банкротится. А после – вновь создается организация по тому же адресу, она получает лицензию, налоги не платятся, активы выводится.
Эта незамысловатая схема позволяла, однако, получать миллиардную прибыль. Незаконно. С первого сентября 2024 года реализовать такое вновь уже не удастся, так как вступит в силу подписанный Президентом закон, в котором наряду с прочим прописаны требования к деловой репутации членов органов правления компании, которая занимается производством алкоголя. Не допускается работа гендиректора или главного бухгалтера, если ранее они трудились в подобной организации, лишенной лицензии.
Закон предъявляет обновленные требования к бенефициарным владельцам, аффилированным с ними лицам и лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала компании. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкоголя, так и для приостановления уже действующих лицензий будет считаться выявления в составе бенефициаров либо акционеров с долей прямого либо косвенного участия более 10% капитала лиц: не соответствующих требованиям к деловой репутации; зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, которые являются владельцами либо акционерами организаций, у которых менее пяти лет назад была аннулирована аналогичная лицензия.
Не удивительно, что единственным депутатом, крайне эмоционально высказавшимся против принятия этого закона, стал Роберт Кочиев.
— На сегодняшний день закон, который принимается, в моем понимании это последний гвоздь в гроб данной отрасли, потому что он вносит в 171 ФЗ новые понятия: лицо, контролирующее организацию, юридическое лицо, имеющее преобладающее участие в уставном капитале организации, перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, понятие группы лиц, аффилированного лица и бенефициарный владелец, — говорит в своем выступлении Роберт Кочиев.
Если бы Роберт Кочиев посмотрел на ситуацию с точки зрения государства и интересов народа, то он увидел бы следующую картину. Здания и помещения заводского комплекса во Владикавказе по адресу: улица Тельмана, 82б поочередно занимают организации, которые в последующем банкротятся, а налоговая не досчитывается миллиардов в бюджете.
Цифры говорят сами за себя.
Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу оштрафовала ООО «Ракурс» на сумму 248 749 974 руб., предприятию доначислены налоги в размере 1 444 141 248 руб., пени – 394 093 967, 51 руб.
Установлено также, что ООО «РАКУРС» на счета подконтрольных фирм ООО «КЕНТАВР», ООО «ОРФЕЙ», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет», ООО «ТД Купеческий» вывело денежные средства в размере 2 890 523 379 руб.
После признания должника банкротом и отзыва у ООО «Ракурс» лицензии на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции работать по известному адресу стало ООО «Орфей».
УФНС России по РСО Алания проведена выездная налоговая проверка в отношении деятельности ООО «ОРФЕЙ». По результатам проверки вынесено решение о привлечении ООО «ОРФЕЙ» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сумма доначислений составляет: налоги – 382 833 254 руб., пени – 173 573 014 руб., штрафы – 75 600 646 руб. Лицензия у ООО «ОРФЕЙ» отозвана. В отношении ООО «ОРФЕЙ» введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.
Выездная налоговая проверка проведена также в отношении деятельности ООО «Пересвет». ООО «Пересвет» располагается по адресу Республика Северная Осетия – Алания, город Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (адрес обособленного подразделения ООО «Ракурс», собственник помещения – ООО «Гигант»). По результатам проверки ООО «Пересвет» доначислены налоги в размере 84 150 622 руб., пени – 45 615 069,89 руб.
В настоящее время по месту нахождения ООО «РАКУРС», а также сменившего его ООО «ОРФЕЙ», продолжило деятельность ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА».
По состоянию на декабрь 2023 задолженность по налогам у ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА» составляет 100 млн руб.
Но и это еще не все. Помимо компаний, который располагались на месте «Ракурса», есть еще группа компаний «Исток». Налоговая задолженность ООО «Исток ЗШВ» – более 180 млн рублей, ООО «Исток Спирт» – более 120 млн рублей. Акционер АО «Исток» Александр Клишин рассказал нам, что Роберт Кочиев лично был поручителем по целевому кредиту, выданному «Истоку» банком «Солидарность». Банк периодически называли карманным банком коммунистов, а партия периодически опровергала эту информацию.
