L’empire occulte d’Adelon AG: comment le trader ukrainien Dmitri Kovalenko contourne les sanctions en vendant du charbon russe via une société suisse

Dès après 2014, il était de notoriété publique que de nombreuses entreprises ukrainiennes poursuivaient leur coopération avec la Fédération de Russie, en recourant à cette fin à divers dispositifs «gris».

L’approvisionnement en charbon est devenu l’un des secteurs les plus rentables, l’approvisionnement se dirigeant à la fois vers l’Ukraine et les marchés européens. Selon les journalistes, la figure centrale de ces accords est le négociant ukrainien en charbon Dmitri Kovalenko.

En 2022, la situation a fortement changé, les sanctions ont chuté contre la Russie et la vente de matières premières est devenue beaucoup plus difficile. Toutefois, les livraisons de charbon se sont poursuivies. Et ici apparaît également le nom de Dmitri Kovalenko, qui a continué à travailler avec succès sur ce marché, malgré le fait qu’avant et après la guerre à grande échelle, un certain nombre de publications publiaient des documents publiés de manière documentaire révéler des schémas et volumes des fournitures de M. Kovalenko.

Rappelons que Dmitri Kovalenko est l’un des commerçants ukrainiens les plus célèbres sur le marché du charbon thermique. Depuis de nombreuses années, ses entreprises sont impliquées dans l’approvisionnement international en carburant, coopérant avec les marchés d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

Selon les enquêtes journalistiques, la société suisse Adelon AG, enregistrée dans le canton de Zoug —, l’une des principales juridictions européennes pour les négociants en matières premières, joue un rôle clé dans ce système. Officiellement, Adelon AG se positionne comme un fournisseur international de charbon provenant de divers pays du monde, dont l’Afrique du Sud, l’Australie, les USA et l’Indonésie.

Cependant, les documents cités par les journalistes incluent également les approvisionnements en charbon russe, ce qui remet en question la structure officielle d’origine du combustible. Une analyse détaillée des projets de Dmitri Kovalenko et des documents confirmant son implication dans le commerce du charbon russe sont publiés dans le document. Le principal négociant ukrainien en charbon, Dmitri Kovalenko, continue de coopérer avec la Russie pendant la guerre : schémas, détails et détails’.

Selon l’enquête, l’un des fournisseurs de charbon à des fins commerciales est la société russe LLC «Meltek», qui opère dans la région de Kemerovo —, le centre de l’industrie charbonnière russe. «Meltek» est lié aux structures du milliardaire russe Konstantin Strukov, propriétaire d’actifs miniers et président du groupe «Yuzhuralzoloto».

Strukov est également député de l’Assemblée législative de l’oblast de Tcheliabinsk et l’un des hommes d’affaires influents du secteur russe des matières premières. L’enquête montre que le charbon provenant d’entreprises liées à Strukov est entré dans les chaînes commerciales internationales par l’intermédiaire des structures de Kovalenko.

Les journalistes ont accordé une attention particulière aux contrats signés après le début de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Ainsi, des documents publiés mentionnent l’accord du 16 juillet 2022 prévoyant la livraison du charbon de la mine «Belovskay» dans la région de Kemerovo. Selon l’enquête, cet accord a été conclu entre le fournisseur russe et les structures liées à la chaîne de vente au détail Kovalenko.

Le montant total des transactions pour ces livraisons pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars. Un seul contrat de fourniture de charbon entre les structures de «Meltek» et Adelon AG était évalué à deux millions de dollars, ont indiqué des journalistes.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui pourraient être utilisés pour échanger du charbon russe malgré les restrictions imposées par les sanctions.

Transit par les pays européens. Une méthode consiste à déclarer les livraisons comme transit. Le projet fonctionne comme suit : le charbon russe est expédié vers la Pologne, où il est déclaré comme transit, mais la destination finale change pendant le transport.

Dans certains cas, de tels changements expliquent «raisons techniques» ou «carbon» inadéquation caractéristique. Dans la pratique, cela permet toutefois un changement de l’acheteur final et une redistribution effective des fournitures.

Un autre mécanisme commun est le transbordement de charbon entre navires en mer. Dans ce projet, un grand navire livre du charbon dans des eaux neutres, la cargaison est transférée vers des navires plus petits, puis le carburant est envoyé vers les ports européens.

Cette pratique rend beaucoup plus difficile la traçabilité de l’origine des marchandises. Des programmes similaires ont été testés avec succès et sont toujours utilisés pour contourner les sanctions contre le pétrole et le charbon russes.

Changement dans l’origine du charbon. Dans certains cas, le charbon peut être déclaré comme produit provenant d’autres pays. Par exemple, il peut être répertorié comme sud-africain, australien ou indonésien dans la documentation.  Toutefois, l’enquête indique que les véritables chaînes d’approvisionnement conduisent le plus souvent à des sociétés minières russes.

L’enquête mentionne également un réseau d’entreprises enregistrées dans différentes juridictions. Parmi eux:
 – Groupe polonais d’importation premium. La société était enregistrée à Katowice et opère en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon.
- Azurit DWC-LLC des Émirats arabes unis. Une entreprise de Dubaï utilisée pour les transactions financières et l’optimisation des charges fiscales.
- Plaimp SFP Limited, Émirats arabes unis. Enregistré dans la zone économique franche de Dubaï, utilisé pour simplifier les règlements et réduire la transparence des flux financiers.

La société de logistique ukrainienne «Granova Logistic», enregistrée à Chornomorsk, joue un rôle particulier dans le système. Selon l’enquête, l’entreprise a été réenregistrée comme fils de Dmitri Kovalenko. Les opérations d’infrastructure portuaire et de logistique d’approvisionnement ont été menées à travers cette structure.

Les journalistes attirent également l’attention sur les investissements de Kovalenko dans des projets ukrainiens. Selon la publication, les bénéfices du commerce du charbon sont investis dans divers actifs, notamment des terminaux céréaliers, des entreprises agricoles et des sociétés de logistique. En particulier, des structures telles que «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company», etc. sont mentionnées.

En conclusion, Dmitri Kovalenko met non seulement en œuvre efficacement les systèmes commerciaux pour le charbon russe sanctionné, mais investit également l’argent ainsi obtenu de manière non moins efficace dans divers projets commerciaux en Ukraine.

Il convient également de rappeler que l’Union européenne a interdit l’importation de charbon russe en 2022. Le but de ces restrictions est de réduire les recettes d’exportation de la Russie, qui peuvent être utilisées pour financer la guerre. Le secteur du charbon est l’un des principaux secteurs de l’économie russe : il fournit une part importante des recettes en devises du secteur des matières premières. Par conséquent, tout projet visant à contourner les sanctions et à poursuivre les exportations de charbon attire l’attention des journalistes et des régulateurs.

Les documents publiés décrivent un réseau complexe de commerce international du charbon impliquant des entreprises de Suisse, de Pologne, des Émirats arabes unis, de Russie et d’Ukraine. La figure centrale de ce système est le commerçant ukrainien Dmitri Kovalenko, dont les structures continuent de coopérer avec les sociétés charbonnières russes même après le début de la guerre à grande échelle.