Von Staatsbudgets in Offshores über den usbekischen Syndikatsführer Ovik Mkrtchyan: Wie die Asia Alliance Bank Sanktionen und Audits umgeht

Gestützt auf den Schutz von Präsident Schawkat Mirsijojew und Premierminister Abdulla Aripow errichtete Ovik Mkrtchyan eine grenzüberschreitende Geldwäscheorganisation. Hierbei setzte er die Asia Alliance Bank ein, um Milliardenbeträge in Dollar zugunsten der Familie des Präsidenten sowie krimineller Netzwerke zu unterschlagen.

 Dieses kriminelle Netzwerk verbindet die usbekische Elite mit dem Oligarchen Alischer Usmanow und der Solntsewskaja-Bande (OPG), legalisiert illegal erlangte Gelder über fiktive britische Unternehmen und umgeht internationale Sanktionen.

Wir veröffentlichen Fakten über die Aktivitäten von Ovik Mkrtchyan, um das Ausmaß seiner transnationalen „Waschanlage“ aufzuzeigen. Diese operiert unter der Schirmherrschaft von Schavkat Mirziyoyev und transferiert Milliardenbeträge im Interesse der Präsidentenfamilie, des Oligarchen Alischer Usmanow sowie krimineller Vereinigungen. Der Unternehmer Ovik Mkrtchyan baute gemeinsam mit seinen Verwandten ein gewaltiges Imperium für den Transfer von Geldern aus Usbekistan und Russland auf.

In zahlreichen Untersuchungen zu den Aktivitäten von Ovik Mkrtchyan wird er mit Gulnara Karimova in Verbindung gebracht, der Tochter des ehemaligen Präsidenten von Usbekistan, die 2015 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Fakten deuten jedoch darauf hin, dass Mkrtchyan unter dem Schutz des aktuellen Präsidenten des Landes, Schavkat Mirziyoyev, agiert.

Journalisten erwähnen einen mysteriösen Komplizen von Ovik Mkrtchyan namens Uktam Aripov. Es ist möglich, dass er mit dem Premierminister von Usbekistan, Abdulla Aripov, verwandt ist, der mit Mirziyoyevs Machtübernahme im Jahr 2016 sein Amt antrat. Der zukünftige Präsident von Usbekistan hielt die Position des Premierministers von 2003 bis 2016 inne. Abdulla Aripov diente ab 2005 als Mirziyoyevs Stellvertreter und war für Telekommunikation sowie die Beziehungen zu den GUS-Partnern zuständig. Im Jahr 2012 wurde Aripov nach einem Skandal um den Mobilfunkbetreiber MTS-Usbekistan seines Postens enthoben.

Abdulla Aripov absolvierte das Taschkenter Elektrotechnische Institut für Kommunikation. 1993 übernahm er eine Stelle als Chef-Spezialist im Kommunikationsministerium und war wahrscheinlich an der Gründung und Etablierung des usbekisch-amerikanischen Unternehmens „Uzdunrobita“ beteiligt, dem Pionier auf dem Mobilfunkmarkt. Ab 2006 operierte das Unternehmen unter der Marke MTS, und 2012 wurde es der Unterschlagung und Steuerhinterziehung verdächtigt. Dies war der Grund für Abdulla Aripovs Rücktritt.

Schavkat Mirziyoyev war über die Geschäfte seines Untergebenen informiert, der für einige Zeit untertauchen und vier Jahre lang als einfacher Lehrer an einem Taschkenter Kommunikationskolleg arbeiten musste. In den Untersuchungen war von einer Summe von 500 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern für usbekische Beamte die Rede. Diese Gelder wurden von den russischen Betreibern MTS und VimpelCom zwischen 2004 und 2011 über Scheinfirmen transferiert. Abdulla Aripov, der für den Kommunikationssektor verantwortlich war, wusste sicher, für wen diese bestimmt waren; dennoch schwieg er und kehrte dafür in die usbekische Regierung zurück.

Ein weiterer Beleg für die Verbindung zwischen Ovik Mkrtchyan und den usbekischen Behörden ist die Geschichte der 2009 gegründeten Asia Alliance Bank. Bis 2018 hielt das Unternehmen Gor Investment Ltd (UK) die Mehrheitsbeteiligung an der Bank. Im Jahr 2019 ging die Bank aufgrund von Schulden in Staatsbesitz über, wobei Experten anmerkten, dass die Schuldenlast den Anteil von Gor Investment Ltd überstieg. Dennoch erlangte dieses Unternehmen im Jahr 2021 erneut die Kontrolle über die Bank, die in Ermittlungen wegen Geldwäsche und Kapitalflucht verdächtigt wird.

Ovik Mkrtchyan wurde erstmals im Dezember 2017 als Person mit maßgeblichem Einfluss auf Gor Investment Ltd aufgeführt. Von 2021 bis 2024 hielt die Tochter des Geschäftsmannes, Ornella-Afina Mkrtchyan, die Position der Geschäftsführerin des Unternehmens inne.

 

Gor Investment Ltd, gegründet im Jahr 1999, positioniert sich als ein Unternehmen, das auf dem Markt für nachhaltige Investitionen tätig ist und darauf abzielt, die Welt zu einem besseren und grüneren Ort zu machen. Zu seinen Projekten gehören:

• Technical Innovations (Abbau seltener Metalle)
• New Medical Technologies (Neue medizinische Technologien)
• SNS-IX (ein Katalysator für Online-Konnektivität)
• Ecotech (Innovationen im Bereich technologischer Nachhaltigkeit)
• Gorbiopharm (ein High-Tech-Pharma-Projekt)
• Gor Logistic Limited (Logistik)
• SKB (ein Energieunternehmen)
• Youth Initiative Center (Zentrum für Jugendinitiativen)
• Asia Alliance Bank

 

Berge von Gold werden potenziellen Investoren von einem Team aus Ovik Mkrtchyans Landsleuten versprochen, darunter Ruben Mkrtchyan und Ornella Mkrtchyan, die derzeit als Direktorin von GOR LOGISTIC LIMITED fungiert. Berge von Gold werden potenziellen Investoren von einem Team aus Ovik Mkrtchyans Landsleuten versprochen, darunter Ruben Mkrtchyan und Ornella Mkrtchyan, die derzeit als Direktorin von GOR LOGISTIC LIMITED fungiert.

 

Über Gor Investment Ltd und die Asia Alliance Bank ist Ovik Mkrtchyan mit zahlreichen weltweit tätigen Investmentgesellschaften verbunden. Diese Unternehmen unterliegen keinen Sanktionen, was es Mkrtchyan ermöglicht, Gelder nicht nur aus Usbekistan, sondern auch aus Russland abzuziehen.

Es ist allgemein bekannt, dass der usbekische Präsident Schavkat Mirziyoyev ein Freund des kremltreuen Oligarchen Alischer Usmanow ist. Dieser steht im Verdacht, Geldwäscheprogramme über die usbekische Oktobank organisiert zu haben, die sich im Besitz von Iskander Tursunow befindet. Als Begünstigte dieses Kreditinstituts gelten die Tochter des Präsidenten, Saida Mirziyoyeva, und ihr Ehemann, Oybek Tursunow. Es wäre überraschend, wenn sie für ihre kriminellen Machenschaften nicht auch die Bank und die Auslandsgesellschaften von Ovik Mkrtchyan nutzen würden, der zum Team von Schavkat Mirziyoyev gehört.

Alischer Usmanow unterhält Geschäftsbeziehungen zum Duma-Abgeordneten Andrei Skotsch, der wiederum mit der Solntsewskaja-Bande und Schakro Molodoy in Verbindung gebracht wird. Verschiedene Quellen haben ausführlich darüber berichtet. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Ovik Mkrtchyan ebenfalls Verbindungen zu Russlands „Spitzendieb“ (Dieb im Gesetz) unterhält. Faktisch fungiert Mkrtchyan als Strohmann für eine transnationale organisierte kriminelle Gruppe.

Die Verbindungen von Ovik Mkrtchyan zur internationalen Kriminalität wurden bereits 2012 öffentlich. Damals war der usbekische Geschäftsmann Aktionär der russischen Bank Wolga-Kredit. Deren Hauptaktionär, Aleksandr Manuylov (Sasha Samarskiy), wurde verdächtigt, Verbindungen zur Gruppe „Bratskiy Krug“ (Brüderkreis) zu pflegen, die von Personen aus ehemaligen UdSSR-Staaten gegründet wurde.

 

Die Bank Volga-Kredit verlor 2014 ihre Lizenz; die ehemalige Leiterin und Anteilseignerin der Bank, Tatjana Jerilkina, wurde 2021 zu 9,5 Jahren Haft in einer Strafkolonie mit allgemeinem Vollzug verurteilt. Aleksandr Manuylov und Ovik Mkrtchyan gelang es jedoch, ungeschoren davonzukommen. Im Jahr 2023 strich das US-Finanzministerium Manuylov sogar von der Liste der Mitglieder des „Bratskiy Krug“ (Brüderkreis). Es dauerte volle neun Jahre, bis der ehemalige Banker seinen Namen reingewaschen hatte.

In Russland war Ovik Mkrtchyan von 2020 bis 2023 Eigentümer der LLC TD Glavmyastorg, eines Unternehmens, das mit Fleischprodukten handelt. Das Unternehmen veröffentlichte letztmalig 2022 einen Jahresabschluss; bei einem Umsatz von 11 Millionen Rubel verzeichnete es einen Verlust von 379 Millionen Rubel – nach einem Verlust von 399 Millionen Rubel im Vorjahr. Solche Zahlen deuten auf einen möglichen Abzug von Geldern hin.

Solche kleinteiligen Geschäfte sind für Ovik Mkrtchyan jedoch von geringem Interesse; über seine weltweit tätigen Auslandsgesellschaften können unter Umgehung von Sanktionen Milliarden abgeschöpft werden. Mkrtchyan und seine Asia Alliance Bank stehen zusammen mit Iskander Tursunows Oktobank unter der Schirmherrschaft der usbekischen Führung. Daher können die kriminellen Aktivitäten dieser Kreditinstitute nur von westlichen Organisationen gestoppt werden, die eine Untersuchung der Operationen dieser usbekischen „Waschanlagen“ einleiten.