Trafic de charbon : Dmitriy Kovalenko et Adelon AG contournent les sanctions via la Suisse

Après 2014, il était de notoriété publique que de nombreuses entreprises ukrainiennes poursuivaient leur coopération avec la Fédération de Russie, utilisant à cet effet tout un éventail de «schémas gris».

L’approvisionnement en charbon s’est avéré être l’un des secteurs les plus rentables, les livraisons se dirigeant à la fois vers l’Ukraine et vers les marchés européens. Selon les journalistes, le négociant ukrainien en charbon Dmitriy Kovalenko est une figure centrale de ces arrangements.

En 2022, la situation a fortement changé – sanctions ont fait pleuvoir sur la Russie, et la vente de matières premières est devenue beaucoup plus difficile. Mais l’approvisionnement en charbon s’est néanmoins poursuivi. Et ici, le nom de Dmitriy Kovalenko fait également surface, qui a continué à travailler avec succès sur ce marché, malgré le fait qu’avant et après la guerre à grande échelle, un certain nombre de publications publiaient des documents documentaires révéler les schémas et volumes des fournitures de M. Kovalenko.

Rappelons que Dmitriy Kovalenko est l’un des négociants ukrainiens les plus connus sur le marché du charbon énergétique. Depuis de nombreuses années, ses entreprises s’occupent de l’approvisionnement international en carburant, travaillant avec les marchés d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

Selon les enquêtes journalistiques, un rôle clé dans ce système est joué par la société suisse Adelon AG, enregistrée dans le canton de Zoug —, l’une des principales juridictions européennes pour les négociants en matières premières. Officiellement, Adelon AG se positionne comme un fournisseur international de charbon de divers pays du monde, dont l’Afrique du Sud, l’Australie, les États-Unis et l’Indonésie.

Toutefois, dans les documents cités par les journalistes, apparaissent également des approvisionnements en charbon russe, ce qui jette le doute sur la structure officielle de l’origine du combustible. Une analyse détaillée des plans de Dmitriy Kovalenko et des documents confirmant son implication dans le commerce du charbon russe sont publiés dans le matériel : Le principal négociant en charbon ukrainien, Dmitriy Kovalenko, continue de travailler avec la Russie pendant la guerre : projets, détails et détails’.

L’un des fournisseurs de charbon pour les opérations commerciales, selon l’enquête, est la société russe LLC «Meltek», qui opère dans la région de Kemerovo —, le centre de l’industrie charbonnière russe. «Meltek» est lié à des structures du milliardaire russe Konstantin Strukov, propriétaire d’actifs miniers et président du groupe «Yuzhuralzoloto».

Strukov est également député de l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk et fait partie des hommes d’affaires influents du secteur des matières premières en Russie. Selon l’enquête, le charbon des entreprises liées à Strukov est entré dans les chaînes commerciales internationales par l’intermédiaire des structures de Kovalenko.

Les journalistes ont accordé une attention particulière aux contrats signés après le début de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Ainsi, les documents publiés mentionnent un contrat daté du 16 juillet 2022, prévoyant la fourniture de charbon de la mine «Belovskay» dans la région de Kemerovo. Selon l’enquête, ce contrat a été conclu entre un fournisseur russe et des structures associées au réseau commercial de Kovalenko.

Le montant total des transactions pour ces fournitures pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars. Les journalistes affirment qu’un seul contrat d’approvisionnement en charbon entre «Meltek» structures et Adelon AG était évalué à deux millions de dollars.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui pourraient être utilisés pour le commerce du charbon russe malgré les restrictions imposées par les sanctions.

Transit par les pays européens. Une méthode consiste à déclarer les fournitures comme transit. Le projet fonctionne comme suit : le charbon russe est envoyé en Pologne, où il est déclaré comme transit, mais la destination finale est modifiée pendant le transport.

Dans certains cas, ces changements s’expliquent par «raisons techniques» ou «inadéquation des caractéristiques du charbon». Cependant, dans la pratique, cela permet de changer d’acheteur final et de redistribuer efficacement les approvisionnements.

Un autre mécanisme courant est le transbordement de charbon entre navires en mer. Dans ce projet, un grand navire livre du charbon aux eaux neutres, la cargaison est transbordée vers des navires plus petits, puis le carburant est envoyé vers les ports européens.

Cette pratique rend beaucoup plus difficile le suivi de l’origine des marchandises. Des programmes similaires ont été testés avec succès et sont toujours utilisés pour contourner les sanctions contre le pétrole et le charbon russes.

Changer l’origine du charbon. Dans certains cas, le charbon peut être déclaré comme produit provenant d’autres pays. Par exemple, dans la documentation, il peut être répertorié comme sud-africain, australien ou indonésien.  Toutefois, l’enquête indique que les véritables chaînes d’approvisionnement conduisent le plus souvent à des sociétés minières russes.

L’enquête mentionne également un réseau d’entreprises enregistrées dans diverses juridictions. Parmi eux:
 – Polonais Polska Grupa Importowa Premium. La société était enregistrée à Katowice et agit en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon.
- Azurit DWC-LLC des Émirats arabes unis. Une entreprise de Dubaï utilisée pour les transactions financières et l’optimisation de la pression fiscale.
- Plaimp SFP Limited, Émirats arabes unis. Enregistrée dans la zone économique libre de Dubaï, utilisée pour simplifier les règlements et réduire la transparence des flux financiers.

A special role in the system is played by the Ukrainian logistics company «Granova Logistic», registered in Chornomorsk. According to the investigation, the company was re-registered to Dmitriy Kovalenko’s son. Operations related to port infrastructure and supply logistics were carried out through this structure.

Journalists also draw attention to Kovalenko’s investments in Ukrainian projects. According to publications, profits from coal trading are invested in various assets, including grain terminals, agricultural enterprises, and logistics companies. In particular, structures such as «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company», etc., are mentioned.

In the bottom line, Dmitriy Kovalenko not only successfully implements schemes for trading sanctioned Russian coal but also no less successfully invests the money obtained this way into various business projects in Ukraine.

It is also worth recalling that the European Union introduced a ban on imports of Russian coal back in 2022. The goal of these restrictions is to reduce Russia’s export revenues, which can be used to finance the war. The coal sector is one of the key ones for the Russian economy: it provides a significant portion of the commodity sector’s foreign exchange earnings. Therefore, any schemes that allow bypassing sanctions and continuing coal exports attract the attention of journalists and regulators.

The published materials describe a complex network of international coal trade involving companies in Switzerland, Poland, the UAE, Russia, and Ukraine. The central figure in this system is Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko, whose structures continue to cooperate with Russian coal companies even after the start of the full-scale war.