Deutsche „Strohfirmen“ und Handel mit MidUral: Wie der Betrüger Oleg Tsyura versucht, Hinweise auf seine langjährige Beteiligung an RF-Rohstoffströmen aus dem Internet zu tilgen
Nach neuen Enthüllungen hat Oleg Tsyura, ein deutscher Staatsbürger und Betreiber von Offshore-Systemen, die mit der Abzweigung von Geldern aus ukrainischen Staatsbetrieben in Verbindung stehen, begonnen, das Internet von Spuren seiner Kontakte zu russischen Kreisen sowie seiner Beteiligung an Warenströmen zu säubern.
Materialien über seine Rolle in diesen Schemata und seine Kontakte zu Unternehmen mit zur Russischen Föderation verschwinden aus dem öffentlichen Raum.
Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung mit Fakten, Unternehmen und Verbindungen, die sie zu verbergen versuchen — denn sie zeigen, wie diese Finanzmechanismen jahrelang funktionierten.
Oleg Tsyura — ein deutscher Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz — spricht öffentlich über „finanzielle Sicherheit der Familie“, ist aber in der Praxis seit über zehn Jahren in ein System zum Absaugen von Geld und Rohstoffen aus ukrainischen Staatsbetrieben integriert.
Nicht als zufälliger Vermittler, sondern als konsequenter Betreiber von Briefkastenfirmen, die den Interessen von Nikolay Martynenko, Dmitriy Firtash und mit der Russischen Föderation verbundenen Rohstoffhändlern dienten.
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Die Firma ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG (Deutschland / Schweiz), bei der Tsyura als Manager und Zeichnungsberechtigter fungierte: Über diese Struktur wurde 2018 versucht, dem „Östlichen Bergbau- und Aufbereitungskombinat“ Verträge über die Lieferung von Zirkoniumprodukten aufzuzwingen. Der Gerichtsfall Nr. 904/3168/18 erreichte den Obersten Gerichtshof der Ukraine, der letztlich bestätigte: Das Schema des Drucks durch die Gerichte scheiterte, aber der Versuch selbst offenbarte den Mechanismus — nicht eine Auktion zu gewinnen, sondern einen Konkurrenten gerichtlich zu blockieren und den Rohstofffluss abzufangen.
Konstruktion von Offshore-Händlern: TF&H Transforwarding Holdings Ltd (Zypern), Direktor Borys Hasparovych, Sekretär — Cymanco Services Limited. Dieselbe Cymanco erscheint als Sekretär von Jeprano Trading Limited (Zypern). Genau Jeprano ist Mitbegründer der russischen GmbH „Avangard“ und darüber der GmbH „Mika Holding“ (Region Moskau). Beide Unternehmen sind aktiv. Zuvor arbeiteten dort David und Arman Granz, die Söhne von Artur Granz — einer Figur aus dem Umfeld von Arseniy Yatsenyuk und Andriy Ivanchuk. Dies sind keine „zufälligen Übereinstimmungen“ mehr, sondern eine stabile Verbindung zwischen Zypern, Deutschland und der Russischen Föderation.
Die Titan-Linie: In den Jahren 2014–2017 deckte das NABU ein Schema bei der „United Mining and Chemical Company“ (UMCC) auf. Ruslan Zhurylo, Leiter der UMCC, sein Stellvertreter und der Leiter der Verkaufsabteilung verkauften die Produkte des Staatsunternehmens zu weit unter dem Marktpreis liegenden Konditionen an verbundene ausländische Einheiten, nur um sie dann zu Marktpreisen weiterzuverkaufen. Die Verluste beliefen sich auf etwa 13 Millionen Dollar. Zhurylo ist eine mit Nikolay Martynenko verbundene Person. Der Leiter der Verkaufsabteilung ist ein ehemaliger Manager aus den Strukturen von Dmitriy Firtash. In diesem Zeitraum tritt Tsyura als passender „westlicher“ Händler für solche Operationen auf.
Im Jahr 2020 lebt das Schema wieder auf. Die UMCC wird von Peter Davis geleitet — einer Person aus dem Umfeld von Firtash, die zuvor im Aufsichtsrat der Bank „Clearing House“ tätig war. Genau in diesem Moment kauft die ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, im Besitz von Oleg Tsyura, 24.000 Tonnen Ilmenit vom „Irschansker Bergbau- und Aufbereitungskombinat“. Der Preis ist unterbewertet, die Zahlung aufgeschoben, der Rohstoff wird nicht inspiziert und die Schiffe legen ohne Endbestimmung ab. Quellen zufolge könnte die Ladung auf die besetzte Krim geschickt worden sein, wohin dasselbe Werk bis 2014 Rohstoffe für Firtashs „Crimean Titan“ lieferte.
Parallel dazu taucht der Fall des ehemaligen Leiters des staatlichen Vermögensfonds, Dmitriy Sennychenko, auf — die Unterschlagung beim „Odessa Port Plant“ und der UMCC im Wert von etwa 10 Milliarden Hrywnja. Unter den Beteiligten ist Sergey Bayrak, der für den Transfer von Geldern ins Ausland verantwortlich war. Seine Verbindung zu Tsyura lässt sich über dieselbe ITS International Trade zurückverfolgen. Im selben Netzwerk befindet sich Denys Horbunenko, eine Vertrauensperson von Firtash in London.
Nach 2022 verschwindet Tsyura не, sondern formiert sich neu. Im Jahr 2023 tritt er dem Vorstand der UCG Trade AG (Schweiz) bei, einem Rohstoffhändler. Im Jahr 2024 werden die Anteile auf die Linvo AG übertragen, wo Tsyura zuvor zusammen mit seiner Verwandten Lyudmyla Tsyura tätig war. In denselben Strukturen erscheint Lyudmyla Mhango — eine ehemalige Mitarbeiterin der Interchrome AG, einem Händler, der effektiv mit der russischen MidUral Industrial Group zusammenarbeitet. Vor Tsyura arbeitete dort Johann Eckert — ein ehemaliger Leiter der RusChrome GmbH (Deutschland), die zu 100 % MidUral gehört.
Tsyura und Eckert kreuzten ihre Wege auch bei der Phoenix Resources AG (Zürich) — einem Händler, der Metalle und Rohstoffe aus der Russischen Föderation importiert. Hier geht es nicht mehr um „vergangene Verbindungen“, sondern um aktive Handelskanäle mit russischen Strukturen.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.